DSJEX 团队在涉嫌价值 1.5 亿美元的加密庞氏骗局后冻结了 4150 万美元

以 DSJ Exchange (DSJEX) 和 BG Wealth Shareing 名义运营的加密货币庞氏骗局上周崩溃了。

ZachXBT 透露，他是负责协调 Tether、币安安全团队、OKX 和美国执法机构之间冻结价值 4150 万美元资产的团队的一员。这是一个早在 2025 年就开始的骗局，除了推荐和排名奖金外，每天为投资者提供 1.3% 至 2.6% 的回报。

加密货币计划使用了虚构的首席执行官和轮换基础设施

DSJ是一个虚拟交易平台，BG是与其相关的投资公司。有一个名叫斯蒂芬·比尔德（Stephen Beard）的虚拟首席执行官，他是这个骗局的代言人，域名和热钱包不断变化。

BonChat（一款源自香港的即时通讯应用程序）的一个群组中存在着招募会员和虚假交易信号的行为。该欺诈实体为领导者创建了虚假身份，使用基础设施轮换网络，并通过社交媒体招募人员，这一事实使得该骗局难以追踪。

1/ 价值超过 1.5 亿美元的 DSJ 交易所 (DSJEX) / BG 财富共享庞氏骗局上周崩溃。从 4 月 27 日到 5 月 3 日，不法分子通过连锁店洗钱超过 9200 万美元，以掩盖踪迹。

我帮助领导了@Tether_to、@Binance 安全团队、@OKX 和美国执法部门的一项倡议…… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

- ZachXBT (@zachxbt) 2026 年 5 月 5 日

在 DSJ 和 BG 倒闭前，五大洲共有 13 个监管机构对 DSJ 和 BG 发出了公开警告。美国当局还于 2026 年 4 月 23 日查获了诈骗者使用的其中一个网站 bgwealthsharing[.]com。即使在查获之后，该骗局仍持续了一段时间，直到提款功能完全被封锁。

2026年5月2日，一段据称是与史蒂芬·比尔德拍摄的视频被上传，称DSJ将启动首次公开募股，并按照规定要求用户账户余额的12%缴税。此时，平台提款功能已停止。

7天内跨链洗钱9200万美元

2026 年 4 月 27 日至 5 月 3 日期间，非法团体通过 DSJ 和 BG 热钱包在多个链和交易所进行了价值超过 9200 万美元的交易。使用的非法洗钱技术包括 Tokenlon 上的代币交换、通过 Bridgers、Butter Network 和 USDT0 桥接、$USDD 包装和解开，以及合并多个钱包地址上的交易。

ZachXBT 发现在 7 天内从多个存款地址的合并中转移了超过 9300 万美元的资金。最大金额存入 Cobo 平台，本周总计 6300 万美元。

据ZachXBT称，他是在因另一件事调查$USDD的合约流向时了解到这一事件的。他进行了时间分析来识别提款模式，并将 Solana 和 Tron 存款定位到币安，并匹配 Tron 提款。

该信息已与相关方共享，2026 年 5 月 4 日，Tether 根据调查结果冻结了 3840 万美元。另外还有 310 万美元被冻结在各种服务和交易所，使冻结总额达到 4150 万美元。

针对散户投资者的加密货币欺诈

ZachXBT 将 DSJ 和 BG 称为中国投资欺诈类别的一部分，这些欺诈行为对于大多数经验丰富的观察者来说都是显而易见的，但却是故意通过社交媒体渠道针对散户投资者的。他还指出，许多用户似乎仍然否认自己被骗了。

该计划涵盖范围内引用的 1.5 亿美元数字被描述为下限而不是上限。该行动自 2025 年开始运行，涉及数千名受害者的交易所提款。 ZachXBT 将投资欺诈的早期报道归功于 dehek 和 BehindMLM 的研究人员。