联邦调查局 (FBI) 在价值 3500 万美元的豪宅中逮捕贾姆希德·戈米 (Jamshid Ghomi)，原因是他向伊朗军事和核计划出售美国技术

6 月 3 日，美国联邦调查局 (FBI) 在加利福尼亚州纽波特海岸价值 3500 万美元的豪宅中逮捕了 63 岁的美国和伊朗双重国籍的贾姆希德·戈米 (Jamshid Ghomi)。指控为：串谋违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA)，向与该国军事和核计划相关的伊朗客户提供美国制造的网络、安全和加密硬件。

Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR) 的首席执行官 Ghomi 据称经营该业务已有十多年，但从未获得外国资产控制办公室 (OFAC) 所需的许可证。联邦检察官明确表示，他们打算将这本书扔给他。

“我们将通过寻求适当的监禁并没收他的资产（包括他价值 3500 万美元的纽波特海滩豪宅）来追究他的责任。”

戈米涉嫌做什么

该计划的核心是供应链运作。据称，戈米的公司 FPR 采购了原产于美国的网络和加密硬件，然后将其运往伊朗境内的实体。据报道，最终用户包括与伊朗军事设施及其核计划有关的组织。

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戈米被指控密谋违反的《IEEPA》是联邦政府实施经济制裁的主要工具。它授予总统广泛的权力来监管与被视为对国家安全构成威胁的外国实体的贸易。违反该法是一项严重的联邦犯罪：可能会以年而不是月为单位入狱，并没收与该计划有关的资产。

在本例中，这意味着 Ghomi 位于纽波特海岸 31 High Water 的房产价值 3500 万美元。

更广泛的制裁执行环境

几十年来，美国一直维持对伊朗的全面制裁，目标是该国的核野心及其对中东代理人势力的支持。 FPR 据称长达十多年的运作表明，该行动要么隐藏得很好，要么只是长期在雷达下飞行。

这对技术和合规领域意味着什么

如果您是一家销售网络设备、加密硬件或任何军民两用技术的美国技术供应商，此案例提醒您，您的合规义务不会在销售点结束。了解您的客户要求延伸到了解您的产品最终的去向。即使由于疏忽而未能根据 OFAC 的特别指定国民名单筛选买家，也可能导致巨额罚款和声誉受损。

没有迹象表明 Ghomi 或 FPR 在所指控的计划的任何部分使用了加密货币。这似乎是一种老派的操作：物理硬件、传统的金融渠道和非常昂贵的房子。跨多个平台的搜索没有返回任何证据表明参与加密货币交易或相关金融活动。

美国财政部 OFAC 已批准多个与朝鲜和伊朗行为者相关的加密钱包地址和混合服务。但本案表明，大量逃避制裁的行为仍然是通过完全传统的手段发生的。

如果检察官成功扣押戈米 3500 万美元的财产，这将增加制裁案件中扣押的高价值资产的数量。这些没收有双重目的：剥夺被告的非法所得，并为进一步的执法行动提供资金。