联邦当局破获与数字货币交易相关的价值 1300 万美元的大规模骗局

据司法部称，一项涉嫌支持假冒计划导致加密货币钱包损失超过 1300 万美元。该案件的重点是虚假的支持索赔、未经授权的数字账户访问、钱包转账以及通过奢侈消费进行洗钱。

要点：

当局声称支持假冒方案允许未经授权访问加密货币钱包和数字账户。

调查人员估计钱包损失超过 1300 万美元，其他潜在受害者仍在审查中。

联邦机构此前警告称，虚假支持联系人经常使用搜索广告和紧急安全声明。

支持冒充计划导致加密钱包丢失

美国司法部 (DOJ) 5 月 11 日宣布，针对一项涉嫌加密货币欺诈和洗钱计划的指控超过 1300 万美元。该案件的重点是未经授权访问数字账户和加密货币钱包。检察官指控加拿大 19 岁的特伦顿·理查德·大卫·约翰斯顿 (Trenton Richard David Johnston) 和迈阿密 28 岁的布兰登·迈克尔·塔迪博恩 (Brandon Michael Tardibone)。

法庭文件称，涉嫌的行动使用了与流行搜索引擎和加密货币相关公司相关的假冒行为。获得访问权限后，受害者持有的加密货币据称被转移以谋取共谋者的利益。调查人员表示，仍在确认更多受害者的身份，因此所称钱包损失的总体范围尚未确定。

检察官说：

“约翰斯顿和其他同谋据称冒充流行搜索引擎和加密货币相关公司的支持代表，以未经授权访问受害者的数字账户和加密货币钱包。”

指控包括共谋实施电汇欺诈和共谋洗钱。检察官还提出了一项窝藏罪，指控约翰斯顿在美国非法居留期间在迈阿密地区的一处豪华住宅住宿。

洗钱索赔将加密货币收益追踪到奢侈品支出

洗钱指控的重点是检察官称隐瞒了欺诈收益的性质和来源的交易。起诉书称，超过 100 万美元的资金用于豪华汽车租赁、高端珠宝购买、夜生活和娱乐费用。美国司法部详细说明：

“一旦获得访问权限，阴谋者就会为了自身利益而转移受害者持有的加密货币。调查人员估计，受害者遭受的损失超过 1300 万美元，更多受害者的身份仍在识别中。”

在迈阿密起诉书之前，联邦调查局和联邦贸易委员会分别发布了警报，描述了类似的加密货币支持假冒策略。这些警告概述了诈骗者冒充交易所或技术支持人员的计划，声称帐户遭到泄露，并要求登录凭据、双因素身份验证码、助记词或远程设备访问。联邦机构还警告说，欺诈性的支持号码可能会通过赞助搜索广告和操纵的搜索结果出现。

早期联邦警报中描述的方法反映了迈阿密案件中的关键指控，包括支持假冒、未经授权的账户访问、加密货币钱包转账以及与奢侈品支出相关的洗钱活动。起诉书仍然是一项指控，除非被证明有罪，否则被告被假定无罪。