中西部居民因策划大规模数字货币投资骗局而被判处近十年的监禁。

Rathnakishore “Ravi” Giri 是一位俄亥俄州居民，他说服了数百人他可以通过交易比特币衍生品获得有保证的回报，他因实施价值至少 1000 万美元的教科书庞氏骗局而被判处 9 年联邦监禁。

该判决还包括三年监管释放。

方案：专家交易者，业余道德

吉里将自己描绘成一名专业的数字资产交易员，能够通过比特币衍生品和其他加密投资提供有保证的高回报。他利用新投资者带来的现金来兑现对先前投资者的承诺，同时也用资金来支付个人开支。

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该欺诈计划至少自 2019 年以来一直在运行，从数百名投资者那里获取资金。

被起诉、有罪且仍在拉客

商品期货交易委员会于 2022 年 8 月对 Giri 提起民事诉讼，指控他通过多个实体运营欺诈性比特币衍生品计划。

2022 年 11 月，吉里被指控五项电汇欺诈罪。每项电信欺诈罪名最高可能判处 20 年徒刑。

Giri 最终于 2024 年 10 月 4 日承认了一项电汇欺诈罪。据报道，即使在被起诉后，Giri 仍继续向人们招揽投资，促使美国司法部和 CFTC 展开进一步调查。

这对投资者意味着什么

1000 万美元的数字虽然很大，但与近年来成为新闻头条的一些引人注目的加密货币欺诈案件相比，这个数字并不高。数百名投资者的受害者数量提醒人们，较小的计划可能会造成广泛的损害，尤其是通过个人网络和口碑营销时。