全球金融犯罪集团曝光，数十人在全面跨境调查中面临指控

联邦当局刚刚拉开了近期记忆中最复杂的内幕交易操作之一的帷幕。 5 月 7 日，美国司法部、联邦调查局和美国证券交易委员会对 30 名个人提起刑事指控，这些人被控实施一项计划，据称在大约十年的时间里赚取了数千万美元的非法利润。

十九名被告在美国被捕。另外两人位于俄罗斯和以色列，被认为是逃犯。

该计划如何运作

该行动的核心是两名律师：加利福尼亚州的尼科洛·努拉夫坎（Nicolo Nourafchan）和纽约的罗伯特·亚德加罗夫（Robert Yadgarov）。据称，两人利用著名律师事务所网络的优势，在交易公开之前获取了机密的并购文件。

据检察官称，这些朋友是一个遍布多个州和国家的庞大交易者网络。据称，该集团抢先进行了大约 30 笔重大并购交易，在公告推高价格之前买入股票，然后套现。

被告据称使用加密消息应用程序、编码语言、空壳公司和外国账户来掩盖他们的活动。据报道，共谋者之间的付款被伪装成贷款，这又增加了一层混乱，调查人员花了数年时间才解开谜团。

努拉夫坎还面临妨碍司法公正的指控，这表明检察官认为他在调查开始后积极试图干预调查。

规模和风险

SEC 在民事诉讼中分别对 30 名被告中的 21 人提出指控，这些诉讼通常寻求返还利润、罚款和行业禁令。在刑事方面，证券欺诈每项罪名最高可判处 25 年监禁。

俄罗斯和以色列的两名逃犯的参与增加了国际层面，使执法工作变得更加复杂。从外交角度来说，在当前的地缘政治条件下，从俄罗斯引渡是不太可能的。以色列与美国签订了引渡条约，但引渡过程并不迅速。

这对市场和加密货币意味着什么

此案完全是关于传统的证券欺诈。股票，而不是代币。律师事务所，而不是 DeFi 协议。迄今为止公布的指控与加密资产没有直接联系。

联邦机构花了数年时间来破解加密通信、空壳公司结构和跨境资金流动。检察官并未将加密视为障碍。他们将其视为意图隐瞒的证据。法院一再接受使用加密通信作为有罪意识的间接证据。

自 2016 年以来，美国司法部和美国证券交易委员会已对 100 多名参与相关内幕交易计划的个人提出指控。这种复杂的案件涉及 30 名被告、多个司法管辖区和十年的活动，反映出执法基础设施不断成熟，并正在针对传统金融和加密货币进行部署。