Gotbit 的虚假交易困扰 Cere，价值 1.57 亿美元的诉讼击中 Lime 椅子

联邦 RICO 诉讼称，Lime 主席 Brad Bao 帮助为 Cere Network 提供掩护，据称内部人士抛售了 4178 万美元的 CERE 代币，导致投资者价格暴跌 99.8%。

联邦检察官多年来对加密货币清洗交易团伙的追查已经蔓延到硅谷，Lime 执行主席 Brad Bao 现在因 Cere Network 涉嫌欺诈而面临两起联邦敲诈勒索诉讼，总计 1.57 亿美元。这些民事案件是在美国的打击行动的基础上展开的，Gotbit Ltd. 创始人 Aleksei Andryunin 承认犯有电信欺诈阴谋罪，在承认伪造交易量以抬高代币价格后，被判入狱 8 个月，并被没收 2300 万美元的加密货币。

RICO 诉讼称 Cere 内部人士向 CERE 抛售 4178 万美元

《国际商业时报》等媒体查阅的法庭文件显示，投资者已向加州北区提起两起独立的 RICO 投诉，其中包括鲍先生、Cere 首席执行官 Fred Jin 和其他内部人士。第一起诉讼由香港投资集团 Goopal Digital Limited 提起，要求赔偿 1 亿美元，而旧金山投资者 Josef Qu 提起的第二起诉讼要求赔偿 5,700 万美元，索赔总额达到 1.57 亿美元。

这两起投诉均指控 Jin 在 2021 年 11 月 Cere 的 CERE 代币发行日利用做市商 Gotbit 策划清洗交易，产生虚假交易量以掩盖大规模的内部抛售。据称，Cere 已从 5,000 多名投资者那里筹集了约 4,296 万美元，其中许多是根据 D 条例通过 Republic 上的代币销售进行的。据称，Jin 及其同事在交易所抛售了价值约 4,178 万美元的 CERE，同时承诺内部持股将根据归属时间表锁定。

根据 CoinMarketCap 和 CryptoRank 等服务的价格数据，CERE 在 2021 年 11 月上旬曾一度接近历史高点，约为 0.47 美元，但此后已暴跌至约 0.00061 美元，跌幅超过 99.8%。 Qu 表示，他在 2019 年通过《未来代币简单协议》投资了 Cere，使他有权获得 27,777,778 个 CERE 代币，但从未收到任何分配，尽管据称内部人士在推出后“数小时内”将自己的代币转移到了交易所。

Bao 涉嫌的角色和 DeFi 损失受到审查

Bao 于 2017 年联合创立了滑板车公司 Lime，并帮助其扩展到全球 280 多个城市，他加入了 Cere 的董事会，并根据投诉称，利用自己在硅谷的资历来帮助筹集资金。诉讼称，他收取了董事费和早期的 CERE 拨款，批准将资金转入 Jin 控制的账户，并利用他的声誉向投资者保证 Cere 是一个合法的 Web3 基础设施项目。

Qu 诉状根据《证券交易法》第 20(a) 条增加了所谓的“控制人”主张，试图追究包作为对涉嫌违反联邦证券法的实体行使权力的人的责任，即使他没有亲自执行该计划的每个部分。这两起诉讼还详细说明了据称在高风险 DeFi 押注中损失的 Cere 财务基金约 1,660 万美元，其中包括 Mochi Protocol 的约 651 万美元、CVX/ETH 流动性池的 327 万美元、Maple Finance 的 78 万美元以及失败的 Neutrino USDN 系统的 345,000 美元，所有这些都未经投资者同意。binance+1

这些文件将 Jin 描述为一位连续创始人，他“建立了一种模式”，启动企业，“以虚假借口”筹集资金，提取价值，然后继续前进，从 2016 年的手机游戏公司 Funler 到 2018 年的教育区块链企业 Bitlearn，最后到 2019 年的 Cere。原告称，他已经推出了一家新的人工智能公司 CEF AI Inc.，据称其资金来自 Cere 计划的收益，现在是资产冻结请求涵盖德国和佛罗里达州的公司账户、个人钱包和房地产。

对于监管机构来说，Cere 案件处于证券执法和市场操纵犯罪工作的交叉点，这在 Gotbit 起诉中已经很熟悉了，其中员工在美国机场被捕，从新加坡引渡，并下令关闭该公司。由于 SEC 继续将许多代币产品视为潜在的未注册证券，并且司法部追随清洗交易的踪迹，因此价值已损失超过 99.8% 并产生重叠的民事和刑事叙述的代币可能仍会受到他们的关注。

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