印度法官驳回涉嫌 2.67 亿美元数字货币骗局背后主谋的自由申请

上周，喜马偕尔邦高等法院驳回了 Abhishek Sharma 的保释请求，他是加密货币多层次营销 (MLM) 计划的主要推动者之一，据称该计划诈骗了印度各地 80,000 多名投资者。目前，总损失估计为 50 亿卢比（约合 360 万美元）。

4 月 30 日，法官苏希尔·库克雷贾 (Sushil Kukreja) 作出了判决。

法院表示：“经济犯罪被视为严重犯罪，因为它们影响整个国家的经济，此类犯罪具有根深蒂固的阴谋并涉及公共资金的巨大损失，应严肃处理。”

印度庞氏骗局运营商陷入法律困境

据称，Sharma 及其同伙通过 Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext 和 A-Global 等互联平台实施了该计划。

该计划本身遵循一个熟悉的模式：

用户在承诺回报翻倍后用真钱购买虚拟代币。

早期支付甚至建立了信誉并吸引了更多用户。

到 2021 年 12 月 25 日，所有分发均已停止。

随后，发起人将业务转移到 Hypenext，在那里他们短暂支付了部分回报，然后发布了一段视频，指责“技术问题”并要求再耐心等待五个月。最终，用户被引导将资金转移到名为 A-Global 的第三个平台，该平台从未支付任何回报。

ED 发起突袭，主谋逃往迪拜

事件发生后不久，加密货币庞氏骗局的头号人物苏巴斯·夏尔马 (Subhash Sharma) 于 2023 年逃离印度。在警方提交第一信息报告之前，其他几名被告成员已经搬到迪拜，导致当局发布了监视通告。

截至 2025 年 12 月，执法局根据《防止洗钱法》突击搜查了喜马偕尔邦和旁遮普邦的八个地点。其中一名被告也在德里的 IGI 机场被拦截。

据当地报道，该机构冻结了三个银行储物柜和总计 12 万卢比（约合 126,000 美元）的存款，并没收了有关房地产投资的文件，包括通过欺诈收益购买的 benami（代理拥有的）房产。

调查人员还发现，代币价格受到操纵，并通过房地产开发商、空壳公司和家庭银行账户洗钱。

阿布舍克·夏尔马为何被拒绝保释？

夏尔马的律师辩称，他被拘留的时间太长了。虽然法院承认宪法对无限期拘留的保护，但它也坚称犯罪的规模和夏尔马在其中的积极作用证明将他拘留是合理的。

此外，法院表示，鉴于夏尔马在共谋中的地位，一些同案被告获得保释的事实并不能使夏尔马享有同样的待遇。

后端数据分析、支付记录和证人陈述的证据都表明他在多个平台上进行了大量参与。

亚洲加密货币欺诈者面临清算

这项裁决出台之际，该地区的法院和监管机构正在加强对加密货币欺诈主谋的控制。

Cryptopolitan 此前报道了柬埔寨引渡太子集团董事长陈智的情况，美国当局指控他经营强迫劳动诈骗团伙，窃取了数十亿美元的加密货币。美国财政部没收了与其业务相关的约 140 亿美元的比特币。

据 Cryptopolitan 报道，美国财政部甚至于 4 月份对一名柬埔寨现任参议员和 28 家实体实施了制裁，因为他们经营加密货币欺诈行为。

在香港，JPEX 加密货币诈骗案中的 10 名被告于 2026 年 3 月被还押，该诈骗案涉案金额超过 16 亿港元，受害者超过 2,700 名。

印度还于2023年成立了一个特别调查组，专门调查喜马偕尔邦地区与加密货币相关的欺诈行为。法院表示，传销和庞氏骗局多次利用利润承诺来针对印度小城市的人们，这些城市对加密货币的金融知识仍然有限。