调查揭露大规模加密货币计划，使 BlockDAG 成为 3 亿美元争议的中心

区块链调查员 ZachXBT 公开谴责 BlockDAG Network (BDAG) 涉嫌通过向毫无戒心的散户投资者承诺不切实际的高额收益的骗局，从毫无戒心的散户投资者那里窃取了超过 3 亿美元。

该警告是针对 YouTube 调查员 Coffeezilla 发布的帖子而发出的，该帖子提醒其关注者注意一名发起人正在实施类似的计划。

ZachXBT 揭露加密货币诈骗模式

在他的 X 帖子中，这名侦探声称，在他联系他询问他在社交媒体上宣传的每月 5-10% 的回报率后，该网络人物屏蔽了他。

“如果你向 ERIC MCNEIL 投资，请注意，”Coffeezilla 写道。

另一位名为“侦探”的 X 用户也对这种情况发表了看法，称令他们惊讶的是大多数人会接受这个费率是合理的。对此，ZachXBT 回应指出，这种省力的骗局在行业中已经很常见。

这位链上侦探举例说明了 BlockDAG Network 如何通过高压销售策略，通过承诺高回报来欺骗投资者，从而从普通投资者那里窃取了超过 3 亿美元。

他还分享了该项目最新社交媒体帖子的屏幕截图，其中使用“0.0000061 美元有限供应，95 倍潜力！”等销售语言来宣传极高的投资回报率。另一张图片还显示，BlockDAG 试图通过一条消息营造紧迫感，“过去 72 小时的最低入场价为 0.0000022 美元，是市场价格的 85 倍。”

BlockDAG 的争议史

这并不是 BlockDAG 第一次卷入此类争议。 ZachXBT 几个月来一直在调查该项目，他早期的调查结果表明，该项目存在激进的预售筹款模式、误导性的营销主张和领导力问题。

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这起丑闻可以追溯到两年多前，当时该平台进行预售，一再提高筹款目标，同时还向人们提供不切实际的50倍、85倍和100倍的潜在回报。与此同时，该项目宣布已在多家交易所上市，并使用赞助文章和影响者广告来显得合法。

然而，ZachXBT 和其他分析师报告称，链上没有实际的交易活动与这些上市声明相匹配。一些受害者还联系了调查人员，并提供了证词，表明他们如何无法提取资金或收到承诺的代币。

最近，该项目的领导结构也成为人们关注的焦点。区块链侦探发现，公开显示的BlockDAG团队人员与其实际工作人员不符。

调查人员将该平台的后端操作与一个隐藏的组织联系起来，该组织后来被确认为古尔汗·克兹洛兹（Gurhan Kiziloz），据称是斯巴达人的联合创始人。 ZachXBT 发现该团队已经进行代币预售两年多了，同时还通过中东场外交易平台退出资金。

他补充说，这位科技亿万富翁还利用从骗局中获得的资金在豪华汽车、房地产和手表上大手笔花钱。与此同时，Kiziloz 最初否认参与该项目，但后来因泄露的文件、钱包详细信息和内部屏幕截图而受到牵连。