意大利当局发现了价值七位数的隐藏加密货币财富

意大利调查人员在分析与扣押的 Ledger 钱包相关的活动后，通过比特币 Ordinals 交易操作追踪到 100 万欧元未申报的加密货币收益。 Chainaanalysis 详细介绍了区块链记录和交换数据如何帮助重建所谓的交易流。

要点：

调查人员将 Ordinals 交易与超过 100 万欧元的未申报加密货币相关收益联系起来。

交易所身份记录有助于将假名钱包活动与经过验证的个人联系起来。

该案件凸显了当局如何追踪与未申报的应税收入相关的新兴比特币资产。

意大利加密货币税收调查重点关注序数交易

Chainalysis 于 5 月 20 日表示，意大利金融调查人员通过比特币 Ordinals 交易操作追踪到超过 100 万欧元（116 万美元）的未申报的加密货币相关收益。该案件的重点是一名嫌疑人被指控隐瞒数字资产收入，同时非法接受公共财务援助。当局在搜查行动中查获了一个 Ledger 硬件钱包后，开始重建该活动。

位于意大利南部城市福贾的意大利金融卫队下属福贾经济和金融警察部门的调查人员与罗马隐私保护和技术欺诈特别部门合作，检查与钱包相关的交易记录。在分析师发现涉及比特币 Ordinals 和 BRC-20 资产的重复活动后，调查范围扩大。 Chainaanalysis 解释说，现代硬件钱包会自动生成多个接收地址，在比特币的未花费交易输出模型中分配交易历史记录。分析师通过所有权启发法将这些地址分组在一起，从而使调查人员能够隔离负责与涉嫌税务违规相关的加密货币流的钱包集群。

Chainaanalysis强调：

“无论一个方案看起来多么复杂，底层技术都会留下永久的、不可改变的痕迹。”

序数技术允许单个聪直接在比特币区块链上进行铭文。 BRC-20 代币使用该结构通过基于文本的铭文创建和转移可替代资产。 Chainaanalysis 表示，区块链分析揭示了一个循环周期，其中聪转移到铭文服务，数字资产在市场上上市，BTC 收益在额外购买和铭文发生之前返回到主钱包集群。

交易所记录有助于识别钱包所有权

随后的调查将区块链活动与保存客户身份记录的集中式加密货币交易所联系起来。司法披露请求允许当局获取与被追踪钱包交互的账户相关的“了解你的客户”文件。 Chainaanalysis 表示，交换数据帮助调查人员将匿名区块链交易与与该活动相关的经过验证的个人进行匹配。

当局确定，最初看似分散的交易流构成了与序号交易相关的一致创收模式的一部分。调查人员得出结论，早期交易的利润多次为额外活动提供资金，带来的收益超过 100 万欧元。 Chainaanalysis 表示，该案例展示了区块链智能平台如何检查比特币网络中新兴的代币系统和日益复杂的交易结构。

Chainaanalysis 团队指出：

“随着新的数字资产类别不断出现并产生收入流，实际链上财富与申报的税收状况之间的差距将成为主要目标。”

Chainaanalysis 将这项调查描述为区块链分析如何跟踪从硬件钱包到受监管交易平台的交易活动的一个例子。该公司表示，尽管交易方法和钱包结构更加先进，但不断发展的数字资产生态系统仍在继续产生可追溯的记录。