贾姆希德·戈米因涉嫌向伊朗核和军事部门走私美国技术设备而被捕

6 月 3 日，一名拥有美国和伊朗双重国籍的公民在加利福尼亚州纽波特海岸的家中被捕，此前联邦检察官指控他进行了长达十年的行动，将美国技术走私到伊朗的核和军事设施中。总部位于德黑兰的 Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR) 创始人兼首席执行官贾姆希德·戈米 (Jamshid Ghomi) 面临共谋违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA) 的指控，该法最高可判处 20 年监禁。

美国司法部指控戈米在 2014 年至 2023 年间将超过 250 吨原产于美国的网络、安全和加密设备转移到伊朗。据称的接收者包括伊朗原子能组织及其国防部。

运作：eBay、PayPal、迪拜中间商

据检察官称，戈米的供应链通过消费者渠道运行。据称，这些设备是通过 eBay 和 PayPal 购买的，然后通过阿拉伯联合酋长国的中介机构运送到伊朗。

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据报道，FPR 年销售额超过 1000 万美元，为伊朗政府和私人客户提供被禁的美国技术。据称，该行动早在 2009 年就开始了，但被指控的行为时间跨度为 2014 年至 2023 年。

检察官称，戈米从这次行动中管理了超过 1500 万美元的非法收益。据称，这些钱被伪装成外国遗产洗入美国账户。美国司法部目前正在寻求没收戈米位于纽波特海滩价值 3500 万美元的豪宅。

为什么 IEEPA 执法现在很重要

《国际紧急经济权力法》赋予总统在国家紧急情况下监管商业的广泛权力，包括阻止交易和冻结与外国威胁有关的资产的权力。 IEEPA 对共谋指控的最高刑期为 20 年，这反映了美国政府对待未经授权向受制裁国家转让技术的严肃态度。

戈米案因其所指控的规模之大而引人注目。移动 250 吨设备表明系统化、工业化的供应链已运行多年。涉嫌活动的时间线最早从 2009 年一直延伸到 2023 年，跨越了多届美国政府和几轮加强制裁的执行情况。

这对技术和合规环境意味着什么

使用 eBay 和 PayPal 等消费者平台作为所谓的采购渠道表明，制裁的执行不仅越来越关注大型企业交易，而且越来越关注市场层面的活动。根据美国法律，这两个平台都有合规义务。

3500 万美元的没收索赔发出了关于资产追回的明确信息。联邦检察官不仅要追究刑事处罚，还要追查据称因违反制裁而获得的物质财富。