哈萨克斯坦当局对顶级加密平台进行合法性调查

哈萨克斯坦主要金融监管机构指控多家全球加密货币交易所在该国进行非法业务。

对于中亚国家的所有硬币交易平台来说，获得许可证都是强制性的，国际知名度不能作为借口。

哈萨克斯坦禁止主要加密货币交易所进行交易

阿斯塔纳金融服务管理局（AFSA）对未经许可的加密货币交易发出警告，特别提到了该行业的一些世界顶级参与者。

该监管机构在一份通知中表示，未经根据现行法律颁发的适当许可证，禁止组织数字资产交易。

根据哈萨克斯坦现行立法，此类许可证是在阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）管辖的法律制度内颁发的。

首都的金融中心拥有该国授权的加密货币交易所，尽管哈萨克斯坦当局打算将许可范围扩大到其管辖范围之外。

监管机构周二表示，许多未经许可的加密货币平台在哈萨克斯坦共和国宣传和推广其服务。

其中包括 HTX、Bitget、OKX 和 MEXC，政府机构在新闻稿中详细介绍并提醒：

“只有获得 AFSA 许可的实体才有权在 AIFC 内或从 AIFC 开展受监管的活动，包括与数字资产和相关服务相关的活动。”

监管机构随后警告说，使用未经许可的交易所会带来很多风险，例如投资损失、个人数据泄露和黑客攻击、消费者权益缺乏保护以及可能参与欺诈计划。

AFSA 还指出，仅仅因为加密货币交易所广为人知且方便，并不意味着它有权在哈萨克斯坦开展业务。 RBC 和 Bits.media 援引该声明坚称：

“即使一个平台被认为是全球领导者，它也必须获得授权在共和国的管辖范围内运营。”

该机构承认，它没有专门的非法加密货币服务提供商黑名单，并敦促用户通过其官方公共登记册检查每家公司的状态。

后者目前列出了 30 家提供数字资产相关服务的公司。其中包括业内其他一些知名品牌，例如 Bybit 和 Binance（通过其当地子公司持有 AFSA 许可证）。

哈萨克斯坦正在打击非法加密货币交易服务

哈萨克斯坦已经是中亚的采矿热点，最近一直在努力将自己打造成更广泛的欧亚地区的加密货币中心。

阿斯塔纳政府在努力开放市场的同时，也在采取措施打击包括贸易在内的非法活动。

据哈萨克斯坦金融监管机构（AFM）称，过去一年，近两打非法加密货币交易所被关闭。此前，已有数百家此类企业被拆除。

周三，该机构分享了有关对“独立国家联合体最大的影子加密服务”RAKS 交易所进行调查的详细信息。

金融情报部门表示，该平台为哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰和摩尔多瓦经营的 200 多家药店提供了价值超过 2.24 亿美元的交易。

Tengrinews.kz 援引 AFM 的话说，其专家分析了 4,000 多个与贩毒和暗网市场活动有关的加密钱包。

据 Cryptopolitan 报道，哈萨克斯坦金融和执法机构于 2025 年 9 月捣毁了该交易所，冻结了该交易所 970 万美元的资产。监管机构现已宣布，320 万枚 Tether 已被没收。