哈萨克斯坦当局从传销中查获100万美元

哈萨克斯坦金融当局从一个大型庞氏骗局中扣押了超过 100 万枚 Tether，该骗局将其收益转换为加密货币。

组织者通过承诺高额回报来吸引投资者参与一个通过观看短片获得收入的项目。

哈萨克斯坦推倒金融金字塔，夺取其加密货币

据当地媒体本周报道，哈萨克斯坦金融监管局 (AFM) 捣毁了名为“NBC TV”的传销组织。

该调查由其阿拉木图办事处牵头，已查明庞氏骗局的主谋，该骗局针对的是互联网上的受害者。

这个假项目于 2025 年启动，拥有一个看似真实的网站，并在流行的通讯软件 WhatsApp 上维护着多个频道，拥有数百名会员。

AFM 透露，“NBC TV”提供参与一个据称通过观看短视频（主要是电影预告片）创收的平台。

它承诺向购买价值 11,000 至 160,000 哈萨克斯坦坚戈（约 25-350 美元）投资组合的人提供 5-10% 的每日回报。

事实上，监管机构在一份新闻稿中指出，支付的资金完全来自新投资者的捐款，并进一步详细说明：

“此外，还建立了推荐系统，向被推荐的个人支付高达投资额 10% 的奖金，并为二线和三线参与者提供奖金。”

庞氏骗局聘请有影响力的人来说服投资者

据 Zakon.kz 和 Kazlenta.kz 周二报道，为了使其看起来合法，组织者在社交媒体和即时通讯应用程序上分发了广告材料。他们还发布了虚假文件，证明收入不存在。

经济新闻门户网站 Inbusiness.kz 在一篇帖子中强调，欺诈者招募博主来传播金字塔的信息并管理主题聊天室。

犯罪分子通过多个个人账户收集资金，通过点对点交易将其转换为加密货币，然后将其发送到不同的钱包。

哈萨克斯坦当局通过法院命令扣押了总计 1,057,599 个 Tether（USDT），扣押时价值近 5.3 亿坚戈。

AFM指出，主要嫌疑人已被勒令继续拘留，刑事案件已移交给哈萨克斯坦司法部门。

该政府机构还建议公民审查类似投资项目提供的信息，核实其正式注册和许可证，并在投入任何资金之前仔细考虑所有风险和承诺的回报。

阿斯塔纳打击加密货币犯罪

哈萨克斯坦雄心勃勃地希望成为中亚和更广泛的欧亚地区的加密货币中心，该国一直在努力监管其数字资产经济，自几年前该国成为采矿热点以来，该国的数字资产经济已大幅扩张。

在过去的几个月里，它取消了对采矿业的一些限制，并采取措施开放其加密货币市场。它正准备建立国家加密货币储备并推出托管服务。

打击与加密货币相关的犯罪也是监管工作的一部分。去年 9 月，阿斯塔纳的金融和执法机构从另一个重大庞氏骗局中没收了价值约 1000 万美元的数字货币。

阿米尔资本以国际投资基金的身份向哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯和白俄罗斯公民募集资金，提供对加密货币交易和采矿项目的投资。它以比特币 (BTC)、以太坊 (ETH) 和 Tether 等主要加密货币收集资金。