韩国当局对涉及 CatFi 代币计划的里程碑式案件中涉嫌加密货币诈骗者采取历史性行动

韩国检察官对一群与基于 Solana 的 Meme 代币项目 CatFi 有关的个人提出指控，此前指控该代币在吸引投资者资金后被用于协调性的 rugpull 计划。

首尔南部地方检察官办公室在周三的声明中证实，目前有五人面临与此案有关的指控，其中两名主要嫌疑人已被拘留，另外三人已在未拘留的情况下被起诉。

影响者诡计、假锁仓

调查人员表示，该组织于 2025 年初通过 Solana meme 硬币平台 Pump.fun 创建并推出了 CatFi。它在上市后不久就成功吸引了投资者，但在有足够的资金进入该代币后才放弃了该项目。检察官强调，此案具有重要的法律意义，因为这是该国首次使用《虚拟资产用户保护法》来起诉欺诈和不公平交易条款下的诈骗行为。有趣的是，这也是已知的第一起涉及通过去中心化交易所进行的加密货币犯罪的起诉，而这种犯罪此前基本上处于监管范围之外。

调查结果显示，嫌疑人并不仅仅依靠代币机制来产生兴趣，据称还围绕该项目建立了一个误导性的促销生态系统。据报道，其中一名被告在网上自称是一名独立的加密货币影响者，利用这一身份来推动对 CatFi 的投资兴趣。与此同时，另一个处理官方项目沟通的人为地夸大了追随者数量，并发布公告声称虚假的代币锁定安排旨在暗示稳定性。

当局进一步指控该组织在多个钱包中流通代币并进行清洗交易活动，以掩盖其对供应的控制并制造真正的市场需求的假象。据报道，在发布后的几个小时内，CatFi 的价格急剧飙升，在 26 小时内上涨了约 1,001 倍，在此期间约有 6,000 名投资者购买了该代币。

检察官表示，其中 256 名投资者后来报告总损失约为 9 亿韩元（约合 60 万美元），而嫌疑人据信获得的利润超过 4 亿韩元。该计划最初引起了在线区块链分析师的关注，他们追踪钱包活动并公开识别涉案人员，但在嫌疑人声称自己是黑客攻击的受害者后，警方当时结案了。

当金融服务委员会将其提交给检察官时，此事后来升级，最终导致了专门的加密货币犯罪部门以及金融和税务当局的联合调查，追查了嫌疑人，其中包括一名利用伪装逃避抓捕三个月的人。