Kraken 母公司指控 Etana 滥用 2500 万美元资金

加密货币交易所 Kraken 的母公司 Payward Inc. 指控 Etana Custody 挪用 2500 万美元的客户资金。该公司向科罗拉多州美国地方法院提起诉讼，并概述了欺诈和资金混合的指控。文件称，Etana 及其首席执行官经营着一家“庞氏骗局”，依靠新存款来维持运营。 Payward Inc.表示，其将数亿美元的客户资产委托给Etana Custody。然而，当 Kraken 要求返还某些资金时，Etana 未能交付 2500 万美元。因此，Kraken 提起法律诉讼，以追回缺失的金额和相关费用。该文件声称，资金缺失并不是简单的管理不善或记录保存错误造成的。相反，Kraken 声称 Etana 和首席执行官 Dion Brandon Russell 经营着一家“依赖新客户存款持续流动的庞氏骗局”。 Kraken 还声称，Etana 混合客户资金来支付运营费用并为风险投资提供资金。 Kraken 在最新的法庭文件中添加了针对 Etana 和 Russell 的正式欺诈指控。该公司要求偿还 2500 万美元以及利息和律师费。法庭文件显示，被告的法律代表对这些指控提出异议。 Kraken强调，它是在案件发现阶段发现了所指控的行为。文件称，Etana 无法返还资金反映了更深层次的运营问题。因此，Kraken通过科罗拉多州联邦法院寻求司法救济。科罗拉多银行委员会于 2025 年 11 月对 Etana Custody 进行清算。监管机构在确定托管人未能维持所需资本水平后采取了行动。此次清算标志着两家公司之间纠纷的转折点。法庭文件显示，在董事会采取行动之前，Etana 无法满足监管资本标准。该文件将清算视为该案更广泛背景的一部分。然而，Kraken 的投诉主要集中在所谓的 2500 万美元缺口上。 Kraken 的法律行动旨在追究该公司及其首席执行官的责任。该交易所的母公司坚称这些资金属于客户，需要立即收回。法院现在将审查扩大的欺诈指控以及现有指控。被告的法律团队继续在法庭上对指控提出质疑。科罗拉多州的美国地方法院将监督下一阶段的诉讼。在 2025 年 11 月的清算令发布后，此案仍在审理中。通过专家分析发现人工智能、加密货币和技术领域表现最好的股票。