波兰指控传销 摩纳哥启动 Zondacrypto 调查

摩纳哥执法当局已对 Zondacrypto 展开调查，Zondacrypto 是一家失败的波兰交易所，因在摩纳哥公国获得多项赞助而闻名。

莫纳坎调查的消息传出之际，波兰丑闻日益严重，该币交易平台的崩溃导致数千名用户无法使用自己的资金，并引发了人们对其在该国政治舞台上的作用的严重质疑。

摩纳哥将检查 Zonda 洗钱情况

总部位于波兰的数字资产交易所 Zondacrypto 的崩溃正在整个旧大陆产生影响，远远超出了其主要市场。

爱沙尼亚许可的加密货币交易平台是中欧和东欧最大的加密货币交易平台之一，目前正在摩纳哥接受调查。

据当地媒体周三报道，法国里维埃拉这个小而富裕的城邦的检察官办公室已对 Zonda 提起洗钱案。

据 News.mc 和 Monaco-Matin 报道，执法官员根据外国媒体发布的材料和提交的投诉决定采取行动。

该办公室的代表证实了对这些出版物的调查，但指出他们尚未收到波兰的正式援助请求。

Zondacrypto 发生了什么？

这场传奇始于上个月初，当时 WP Wiadomości、Wirtualna Polska 和 Money.pl 等波兰网站透露，Zonda 客户无法提取资产。

新闻媒体还引用了市场情报公司 Recoveris 的一项研究，根据该研究，该平台的加密货币储备在几个月内暴跌了 99%。

尽管否认其公司濒临破产的说法，但其首席执行官承认，公司当时无法获得价值超过 3.3 亿美元的 4,500 比特币。

Przemysław Kral 指责创始人 Sylwester Suszek 在 2021 年将管理权移交给新所有者时没有移交钱包的钥匙。

Suszek 于 2014 年成立了加密服务提供商 BitBay，并于 2021 年将其出售，随后更名为 Zondacrypto。他于 2022 年初失踪。

虽然一些报道称该交易所被美国投资者收购，但最近一篇援引波兰情报的文章披露，该交易所由俄罗斯黑手党控制。

克拉尔本人在四月中旬最后一次在社交媒体上评论这家加密货币公司的状况后不久就失踪了。据信他已逃往以色列，他也是以色列公民。

赞助实体与 Zonda 保持距离

虽然 Zondacrypto 主要专注于波兰市场，但 Zondacrypto 试图依靠积极的广告来扩大其业务并提高其在国内外的知名度。

与波兰一样，该交易所通过各种体育赞助协议在摩纳哥成为知名品牌，其中包括与摩纳哥足球俱乐部的赞助协议，该俱乐部在交易所后以其路易二世体育场的休息室命名。

它也是欧洲联赛AS Monaco篮球队的球衣赞助商，并成为Top Marques Monaco超级跑车展的主要赞助商。 Monaco-Matin 指出，所有这些组织现在都正在删除有毒合作伙伴的徽标。

波兰官员称 Zonda 为传销

在其祖国，Zondacrypto 被指控支持游说反对政府提议的加密货币监管的倡议和反对派代表。

唐纳德·图斯克总理的自由派内阁起草的一项法案两次被总统卡罗尔·纳罗基否决，并被他的民族主义和保守派盟友在议会阻止。

在华沙激烈的政治冲突中，执政联盟的代表将 Zonda 的崩溃归咎于缺乏适当的规则来保护其客户。

然而，批评者声称，波兰的立法比其本应引入的欧盟加密资产市场（MiCA）规则要严格得多。

在对欺诈、洗钱和政治干预正在进行调查的背景下，该国司法部长瓦尔德马·祖雷克 (Waldemar Żurek) 对 Polsat News 频道发表评论：

“我们当然需要对此进行调查，以禁止对创建金字塔计划的人进行游说，其目的是欺诈和勒索，而不是我们公民的公平投资。”

据祖雷克称，多达 30,000 名波兰人可能成为该交易所崩溃的受害者，据信该交易所在全球拥有超过 100 万活跃用户。

与此同时，据 Bitcoin[.]pl 报道，政府准备在本周向众议院重新提交其法律草案，此前该草案对欺骗加密货币投资者的个人和平台增加了更严厉的处罚。