神秘的阿联酋企业家被揭发为 Zondacrypto 垮台的设计师

据报道，一个默默无闻的人物现在躲在迪拜，据信他实际上经营着最近失败的欧洲交易所 Zondacrypto。

该地区最大的代币交易平台之一崩溃造成的直接损失接近 1 亿美元，但总额可能更高。

Zondacrypto 的真正老板在波兰被查明

总部位于波兰的 Zondacrypto 交易所上个月遭遇了惨重的崩溃，其首席执行官只是一个傀儡。

这是根据波兰的出版物报道的，直到几周前，爱沙尼亚授权的平台还是波兰领先的数字资产交易场所。

该公司首席执行官普热米​​斯瓦夫·克拉尔(Przemysław Kral)否认了有关该公司储备金在过去几个月下降了99%以上的报道，此后他一直失踪。

克拉尔最初被认为是为了避免引渡而逃往以色列（他是以色列公民）。原来他现在在阿拉伯联合酋长国。

本周，波兰一家主要新闻媒体 Onet Wiadomości 透露，Zonda 的官方经理和一名名叫 Marian W.

该网站透露，后者的昵称“Maniek”更为人所知，他是加密货币行业的领头羊，而 Kral 只是一个“幌子”。

文章补充说，他也是这次交流的实际创建者，并援引了波兰国家检察官办公室熟悉正在进行的调查的消息人士的话说。

该货币交易平台最初名为 BitBay，成立于 2014 年，是一家加密货币服务提供商，由 Sylwester Suszek 创立，后来被出售。奥内特声称他也是一个傀儡。

Maniek 将 Suszek 介绍给了他的朋友、律师 Przemysław Kral，后者在 2021 年接管该交易所的管理权后将该交易所更名为 Zondacrypto。

随后，Kral 将其总部迁至爱沙尼亚，该平台自此由在波罗的海国家注册的实体 BB Trade 运营。

第二年春天，苏泽克突然失踪。他最后一次出现是在切拉兹镇马尼克拥有的一个燃料库。波兰调查人员怀疑他已经死亡。

摩纳哥的波兰交易所与俄罗斯货币进行交易

波兰出版物指出，风之子的幕后操纵者玛丽安·W. (Marian W.) 并不是这个已经展开数月的传奇故事中的全新人物。

今年 1 月，TVN24 频道声称 Maniek 很可能是该公司的经营者，据报道他是在摩纳哥经营的。

据 Cryptopolitan 报道，本周，公国司法当局对该公司发起了洗钱调查，该公司因赞助体育运动而在这个城邦国家闻名。

这件事也与俄罗斯有关。 Gazeta Wyborcza 最近援引该国内部安全局 (ABW) 的话说，Zondacrypto 受到臭名昭著的 Tambov 团伙的控制。

这个总部位于圣彼得堡的黑手党组织是俄罗斯历史最悠久、规模最大的黑手党组织之一，据称该组织在 2018 年陷入财务困境时向西尔维斯特·苏泽克提供了帮助，并支付了此次收购费用。

据该报报道，Zonda 的股东是由一位在燃料市场与他们合作的波兰商人介绍给俄罗斯人的。

转发 Onet 调查结果的 Bitcoin.pl 门户网站评论道，这不再是一家波兰交易所因管理不善而倒闭的故事。它补充说：

“这是一个关于一名被指控领导参与非法燃料交易的国际犯罪集团的男子如何从一开始就成为波兰最大的加密货币交易所幕后黑手的故事。”

波兰司法部长 Waldemar Żurek 表示，大约 30,000 名波兰人可能成为此次事故的受害者，他称 Zonda 是一个“传销计划”。

初步估计，他们的损失至少达到 3.5 亿兹罗提（在撰写本文时超过 9700 万美元），但总损失可能要高得多。

Przemysław Kral 表示，这还不包括钱包里的 4,500 比特币，当 Suszek 失踪时，钱包就丢失了，他说他从未收到过钥匙。

Zondacrypto 也是唐纳德·图斯克总理和总统卡罗尔·诺罗基及其议会盟友之间关于加密货币监管的重大政治冲突的核心。