监管机构在德克萨斯州关闭可疑的数字资产运营，因为他们声称有保证财富

在最近的一次打击行动中，德克萨斯州当局瞄准了一项所谓的加密货币投资计划和多层次营销运作，这些计划向投资者承诺成为百万富翁、获得被动收入并享受异常高的月回报的途径。这种可疑的努力在很大程度上依赖于招募和使用专门的交易代码，还宣扬人工智能带来的低风险投资机会。

这次行动的核心是声称获得了非凡的财务收益，包括 60% 的月回报率和高达 99.6% 的交易活动成功率。此外，招聘人员以本金保护的承诺来吸引潜在投资者，表明初始投资是安全的。这些积极的招聘策略，包括为引入新参与者提供丰厚的奖金，旨在围绕投资机会营造一种紧迫感和排他性感。

6 月 3 日，德克萨斯州证券委员会针对参与该计划的两个主要实体：BG Wealth Shareing LTD 和 DSJ Exchange PTY Ltd 发布了紧急停止令。该命令还点名了几名个人，包括 Thaddious Thomas 和 Gagandeep Sarkaria，据称他们在 BG Wealthsharing Group LLC 的运营中发挥了重要作用。据监管机构称，投资者通过一款名为 Bonchat 的消息应用程序获得了交易代码，然后他们被指示将其输入 DSJ 交易所平台。这一过程不仅限制了投资者对其交易的控制，而且还造成了平台活动的错觉，同时激励了进一步的招募。

该计划的运营商采用了一系列策略来增强投资者的信心，包括承诺“终身月收入”以及在短时间内成为百万富翁的潜力。在人工智能交易策略和预定交易代码的支持下，投资者可以放心地享受低风险环境，据称可以保证在大约 40 天内本金投资翻倍。

然而，试图提取资金的投资者面临重大障碍，其中包括账户价值 20% 的高额手续费，运营商称这是防止套利和洗钱的措施。更进一步的是，BG Wealth 后来额外收取 12% 的费用，据称是为了支付税费和账户转账费，投资者在释放任何资金之前必须自掏腰包支付这些费用。

德克萨斯州的这一行动是美国各州对 BG 财富共享及其附属实体的活动做出更广泛反应的一部分。华盛顿和夏威夷也采取了正式的州证券行动，而犹他州和阿拉斯加州则向投资者发出警告，尽管不是以停止令的形式。在监管警告之后，将投资者转向新的交易服务 HQIEX 的策略引发了更多担忧，可能会让受害者继续参与，并掩盖与提款、披露、基金托管和交易活动相关的问题。