监管机构以数百万美元的欺骗行为指控严厉打击加密货币企业家

Bitcoin Latinum 创始人 Donald G. Basile 现在面临美国证券交易委员会的联邦欺诈指控。 SEC 声称 Basile 和他的两家公司通过欺诈性加密货币产品从数百名美国投资者那里筹集了 1600 万美元。监管机构于 2026 年 4 月 17 日在纽约东区提出申诉。这些指控主要针对有关保险、资产支持和投资者资金的预期用途的虚假声明。该案件围绕未来代币简单协议（SAFT）的销售展开。这些工具向投资者承诺获得一种称为比特币拉丁币（LTNM）的加密资产的权利。 Basile 通过 GIBF GP, Inc. 和 Monsoon Blockchain Corporation 进行了此次发行。该活动于 2020 年启动，吸引了美国各地数百名投资者。据 SEC 称，Basile 多次告诉投资者，LTNM“是世界上第一个受保的数字资产”，“承保范围高达 10 亿美元”。他直接向投资者并通过他的两家公司提出了这些主张。监管机构表示，没有一家保险公司曾签发过此类保单。 LTNM 或 SAFT 产品的任何部分都没有得到保障。起诉书还称，Basile 告诉投资者 LTNM“是一种资产支持的加密货币”。他还声称，“现有信托”代表投资者确保了代币的价值。然而，监管机构表示，从未创建过此类信托或资产池。这些陈述是为了给该项目带来一种错误的合法性感。除此之外，Basile 据称承诺 80% 或更多的收益将“用于支持 LTNM 的潜在价值”或“进入基础基金”。据报道，他反而将数百万美元用于个人开支，包括购买房地产和信用卡付款。据称，他还利用投资者资金购买了一匹价值 16 万美元的马。该代币后来变得一文不值，给全国各地的投资者带来了重大损失。 SEC 根据 1933 年《证券法》第 17(a) 条指控 Basile 违反反欺诈规定。诉状还援引了 1934 年《证券交易法》第 10(b) 条和第 10b-5 条规则。 GIBF 和 Monsoon 面临第 17(a)(2) 条和相关交易法条款下的指控。美国证券交易委员会进一步指控 Basile 协助和教唆两家公司的违法行为。因此，监管机构正在寻求对所有三名被告的永久禁令救济。返还非法所得和判决前利息构成了所请求补救措施的一部分。巴西尔及其实体涉嫌不当行为也正在寻求民事处罚。基于行为的禁令还将禁止被告参与未来的证券活动。美国证券交易委员会正在寻求专门针对巴塞尔的官员和董事律师资格。该禁令将阻止他在上市公司担任任何领导职务。诉讼由 SEC 纽约地区办事处的 Brockett、Flath 和 Rodriguez 负责。该案由同一办公室的杰克·考夫曼负责监督。