波兰交易所 Zondacrypto 继续失败，俄罗斯黑手党关系暴露

根据波兰反情报部门的说法，Zondacrypto 可以说是波兰硬币市场上最大的交易所，但它一直处于臭名昭著的俄罗斯团伙的控制之下。

这个陷入困境的交易平台本月因破产担忧而停止提款，是华沙围绕加密货币监管展开激烈政治冲突的焦点。

Zonda 据称由坦波夫犯罪集团运营

波兰领先的数字资产交易所 Zondacrypto 一直由坦波夫团伙控制，该团伙是俄罗斯最古老、最大的有组织犯罪集团之一。

波兰日报《Gazeta Wyborcza》本周发表了这一声明，并在一份被俄罗斯媒体广泛引用的报告中援引了该国内部安全局 (ABW) 的信息。

根据民间情报部门分发的一份备忘录，俄罗斯黑帮早在 2018 年就获得了该交易所的控股权。

该报在其文章中详细介绍了当该公司被称为 BitBay 并遇到困难时，他们通过波兰中介购买了该公司。

该加密货币交易所是中欧和东欧最大的加密货币交易所之一，后来搬到爱沙尼亚并获得了波罗的海国家的许可证，但仍然专注于波兰客户。

GW 还写道，这些股份由 BitBay 联合创始人 Sylwester Suszek 领导的三家在阿联酋注册的公司正式购买。

不过，这笔交易是由俄罗斯黑帮资助的，ABW认为“坦波夫黑手党”曾两次支付“数千万欧元”来接管该平台。

该出版物援引消息人士透露，Zonda 的股东是由一名在燃料市场与他们合作的波兰商人介绍给俄罗斯犯罪分子的。

圣彼得堡帮派在俄语中被称为“Tambovskaya Bratva”，成立于 20 世纪 80 年代末，苏联解体之前。

它以坦波夫州命名，因为它主要由该地区的男性创立，并在接下来的几年里成为俄罗斯最大、最强大的犯罪集团之一。

该组织的创始人之一兼领导人弗拉基米尔·库马林（巴尔苏科夫）因参与创建该犯罪组织而于 2019 年被判处 24 年徒刑，在最高安全级别的监狱中服刑。

Bits.media 指出，坦波夫家族的影响力一直维持到 2000 年代末，并且据信与政治人物（包括该国的统治精英）关系密切。

Zondacrypto 发生了什么？

Zonda 的麻烦始于本月初，当时该交易所因涉嫌流动性问题而停止处理提款。

波兰多家新闻媒体援引市场情报公司Recoveris的报告称，该平台的储备金下降了99%以上。

该公司现任首席执行官 Przemysław Kral 最初拒绝了这些说法，但最终承认该交易所无法访问持有 4,500 BTC 的钱包。

他指责 Sylwester Suszek 在几年前将权力移交给 Zonda 新执行团队时从未交出钥匙。苏泽克于 2022 年 2 月失踪。

Kral 自 4 月中旬最后一次在社交媒体上评论该加密货币公司的状况以来一直保持沉默，现在也被认为失踪了。

据一些报道称，辞职导致该公司失去了管理，其网站现在基本上无法使用，其用户数据可能最终进入了暗网。

波兰检察官对这起事故展开调查，确定当交易所停止客户交易时，大约 3 万人可能损失超过 9500 万美元。

与此同时，总理唐纳德·图斯克声称 Zondacrypto 赞助政治活动和组织来游说反对政府提出的加密法案。

图斯克领导的中左翼联盟提出的法律草案已两次被右翼反对党支持的总统卡罗尔·纳罗基退回。

众议院的执政多数最近再次未能击败他的否决。波兰必须在 7 月之前根据欧盟加密资产市场 (MiCA) 规则监管其加密空间。

此次对峙在华沙引发了激烈的政治冲突，波兰总理指责国家元首及其在议会中的盟友为俄罗斯利益服务。