参议员要求澄清加密巨头涉嫌规避伊朗贸易禁运的情况

在有报道称币安交易所与伊朗逃避制裁联系在一起后，参议员理查德·布卢门撒尔 (Richard Blumenthal) 要求联邦官员澄清对币安的监管。他周五致函司法部和财政部。他要求提供币安 2023 年和解协议中要求的独立监察员的记录。布卢门撒尔致信代理司法部长托德·布兰奇和金融犯罪执法网络主任安德里亚·加基。他重点关注了币安在 2023 年 11 月认罪后实施的为期三年的合规监控。该交易所同意支付超过 40 亿美元，并承认与资金传输和制裁法相关的失败。布卢门撒尔写道：“这些报告引发了人们对该公司遵守 2023 年和解协议的程度的质疑。”他询问监控器是否仍然存在，以及是否提交了不当行为报告。他还要求提供相关文件，并设定 4 月 24 日为答复截止日期。彭博社在 2025 年报道称，币安已与司法部达成协议，提前结束监控。布卢门撒尔要求官员确认显示器的当前状态。他还询问联邦当局是否有任何合规问题。此次调查是在《纽约时报》、《财富》和《华尔街日报》等媒体报道之后进行的。这些报告称，币安合规人员确定了与伊朗政府相关实体进行交易的合作伙伴。币安网否认了其忽视内部警告的说法。报告将 Hexa Whale 和 Blessed Trust 列为涉嫌洗钱计划的中间人。这些媒体称，审查伊朗交易的调查人员面临纪律处分或被解雇。然而，币安拒绝对布卢门撒尔的最新信件发表评论。布卢门撒尔是参议院常设调查小组委员会的最高民主党人。该小组审查联邦法律的遵守情况并调查财务不当行为。他此前曾就制裁报告事宜联系过币安首席执行官理查德·滕（Richard Teng）。布卢门撒尔在最新的信中引用了 2026 年初有关伊朗相关交易的报告。他写道，币安“为与伊朗有关的实体逃避数十亿美元的制裁提供了便利”。他要求司法部和财政部解释他们如何监督和解条款。币安前首席执行官赵长鹏在 2023 年案件中认罪。后来，他在联邦指控后入狱四个月。唐纳德·特朗普总统于十月赦免了赵。布卢门撒尔的信函要求币安与监管机构之间的沟通提供最新信息。他还询问官员是否审查了与伊朗贸易有关的内部调查。美国司法部和金融犯罪执法网络没有回应媒体的置评请求。币安拒绝对周五发送的信件发表评论。该交易所继续按照 2023 年宣布的和解条款运营。布卢门撒尔要求联邦官员和币安在 4 月 24 日之前做出书面答复。通过专家分析发现人工智能、加密货币和技术领域表现最好的股票。