Tether 冻结了 3.44 亿美元的 USDT，这些 USDT 与逃避制裁、屠宰生猪诈骗有关

Tether 冻结了与逃避制裁和杀猪诈骗相关的超过 3.44 亿美元的 USDT，这突显了稳定币作为犯罪轨道和监管瓶颈的作用。

Tether 与美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 和其他执法机构合作，冻结了超过 3.44 亿美元的 USDT，目标是涉嫌逃避制裁和大规模欺诈计划的钱包。随着监管机构加强对与美元挂钩的稳定币的审查，Tether 最近称在与犯罪相关的案件中冻结或扣押了数十亿美元的代币，最新的行动又增加了这一数字。

首席执行官 Paolo Ardoino 在一份声明中强调，“$USDT 绝不是非法活动的避风港”，他认为该代币的可追溯性和 Tether 的控制使其成为犯罪分子的不良工具。他表示，该公司已与“50 多个国家的 230 多个执法机构”合作，并在法院发布最终命令之前定期冻结“与非法活动相关”的资金。

OFAC 压力和屠宰生猪打击行动

据 Tether 称，该公司的钱包冻结政策日益与 OFAC 的特别指定国民名单保持一致，封锁与受制裁个人、恐怖主义融资和高风险司法管辖区有关的地址。此前有报道称，委内瑞拉国家石油公司 PDVSA 使用 USDT 绕过美国制裁，导致 Tether 承诺阻止有助于“逃避制裁”的支付，随后发布了政策更新。

美国执法机构在一系列备受瞩目的“杀猪”案件中依靠这种能力，诈骗者在将受害者的积蓄投入虚假的加密货币投资之前与受害者建立关系。今年 2 月，美国北卡罗来纳州东区检察官办公室宣布扣押了与此类计划相关的超过 6100 万美元的 USDT，并指出 Tether 协助司法部 (DOJ) 和国土安全调查局追踪和转移这些资金。在早些时候的民事没收案件中，司法部试图扣押通过交易所 OKX 传输的约 2.25 亿美元 USDT，称其为美国有史以来与加密货币信心诈骗相关的最大扣押，当局承认 Tether 在此次行动中提供了支持。

稳定币受到越来越多的监管关注

截至 4 月 23 日，$USDT 交易价格约为 1.00 美元，市值接近 1880 亿美元，使其成为第三大加密资产和按交易量计算占主导地位的美元稳定币。尽管规模庞大，但公共执法案件越来越多地将 Tether 描述为监管机构可以用来冻结和重新分配资金的中心化阻塞点，美国财政部在其针对“允许支付的稳定币发行人”拟议的反洗钱规则中强调了这一动态。

这种紧张局势不太可能消失。路透社最近的一篇报道指出，Tether 已冻结了约 42 亿美元与非法活动相关的代币，仅自 2023 年以来就锁定了约 35 亿美元。与此同时，Chainaanalysis 和 TRM Labs 等数据公司继续追踪美元 USDT 在跨境制裁逃避和屠宰网络中的广泛使用，突显稳定币如何既成为犯罪分子的操作工具，又成为政府的监管杠杆。

有关围绕 $USDT 的执法合作的更多信息，请参阅有关 4700 万美元的生猪屠宰镇压行动的 crypto.news 报道、有关 OFAC 重点钱包冻结的报道，以及有关美国在加密领域更广泛的制裁行动的报道。实时 $USDT 市场数据可在 crypto.news 的 Tether 价格页面上获取。