追踪数字足迹：六位数的加密货币踪迹揭开了恐怖融资行动的真相

印度尼西亚法院在 2024 年和 2025 年以链上证据作为每项起诉的支柱，对三名资助恐怖主义的人定罪。

这些案件标志着东南亚法院对待区块链数据方式的明显转变，钱包地址和交易历史现在作为可接受的案件锚定证据。

区块链数据如何构建案例

印度尼西亚金融情报部门 PPATK 与该国精英反恐警察部门 Densus 88 合作，追踪与所有三名被告相关的加密货币交易。

没有人直接发起攻击。相反，他们收集、转移资金并将其转换为加密货币，以将资金转移到恐怖网络。

一名被告通过 15 笔交易从印度尼西亚当地交易所向外国平台发送了价值超过 49,000 美元的 Tether ($USDT)。

据 TRM 实验室称，这些资金后来被用于叙利亚境内与 ISIS 相关的筹款活动。

TRM 实验室报告中的摘录写道：“印度尼西亚法院已经证明，加密货币证据……不仅可以接受，而且可以支持恐怖主义融资起诉。”

显示 $USDT 交易从印度尼西亚交易所到叙利亚活动的流程的地图或图表，来源：TRM Labs

区域趋势已形成

印度尼西亚并不是单独行动的。 TRM Labs 指出，新加坡、马来西亚和其他东南亚司法管辖区都在投资区块链情报能力。

该公司描述了一种更广泛的区域模式，其中恐怖组织转向加密货币，正是因为监管机构迟迟没有对传统法定渠道进行同样的审查。

4月1日，柬埔寨和中国官员抓获了汇旺集团前董事长李雄。据称，该组织是诈骗中心的枢纽，实施“杀猪”欺诈和其他加密货币盗窃计划。

熊被引渡到中国，他在那里面临欺诈和洗钱指控。他被捕三个月前，经营汇旺集团的太子集团负责人陈志被捕。

继陈志之后，东南亚最大的加密货币洗钱网络汇旺董事长李雄被从柬埔寨引渡到中国受审。陈志此前曾被美国政府扣押12.7万枚比特币。 pic.twitter.com/b5REw78QJ8

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2026 年 4 月 1 日

TRM 在 2 月份单独报告称，非法实体在 2025 年收到了价值约 1,410 亿美元的稳定币，创五年来新高。与制裁相关的活动占当年所有非法加密货币流动的 86%。

印度尼西亚的这些定罪表明，使用加密货币悄悄资助恐怖主义的窗口正在关闭，特别是当该地区的法院接受区块链数据作为起诉准备的证据时。

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