美国打击墨西哥贩毒集团与非法阿片类药物销售有关的数字货币管道

目录 美国财政部外国资产控制办公室制裁了锡那罗亚卡特尔洗钱网络。该网络将芬太尼现金收益转换为加密货币，以跨越美国和墨西哥边境转移资金。十多个个人和实体被指定。该行动以 Los Chapitos 派系及其基于加密货币的金融管道为中心。这一行动针对的是卡特尔利用数字资产绕过传统银行系统的日益增长的趋势。 OFAC 认定 Armando de Jesus Ojeda Aviles 是 Los Chapitos 派系的主要洗钱者。他的前任马里奥·阿尔贝托·希门尼斯·卡斯特罗 (Mario Alberto Jimenez Castro) 因类似的加密货币洗钱活动于 2023 年 9 月受到制裁后接任。奥赫达·阿维莱斯利用美国的快递公司建立了一个物流网络，从街头毒品销售中收集大量现金。与奥赫达·阿维莱斯一起在该网络中运作的有两名关键人物。 Jesus Alonso Aispuro Felix 担任首席货币经纪人，通过指定的加密地址管理大批量转账。 Rodrigo Alarcon Palomares 负责处理美国各地的实物现金提货业务，促进从现金到数字资产的过渡。阿拉尔孔帕洛马雷斯在此指定之前面临法律后果。科罗拉多州的一个联邦大陪审团于 2024 年 4 月起诉他三项通过加密货币洗钱毒品收益的罪名。他的作用对于将街道现金收集与更广泛的数字转换管道连接起来至关重要。 Chainaanalysis 在 X（以前称为 Twitter）上的一篇帖子中分享了有关该网络活动的详细信息。这家区块链分析公司表示：“今天，OFAC 制裁了锡那罗亚卡特尔洗钱网络，该网络使用加密货币将芬太尼收益转移到美墨边境。”这证实了卡特尔转向使用稳定币作为主要转移工具。 ⚖️ 今天，OFAC 制裁了锡那罗亚卡特尔洗钱网络，该网络使用加密货币将芬太尼收益转移到美墨边境。请阅读我们的最新博客以了解更多信息：https://t.co/gtLezdAwzy pic.twitter.com/dpDkS2edrd — Chainaanalysis (@chainaanalysis) 2026 年 5 月 20 日 洗钱周期遵循从街头现金到数字资产的结构化模式。快递员在美国收集芬太尼收益并将其交给卡特尔经纪人。这些经纪人通过大宗交易将现金转换为稳定币。转换后，资金通过去中心化交易所流动，在到达中心化平台之前在稳定币之间进行交换。 Chainaanalysis Reactor 追踪了链上流程，显示与 Ojeda Aviles 相关的钱包将资金转发到可能用于兑现的交易所。这种方法使卡特尔能够在不使用银行的情况下简化跨境转移。由于其价格稳定和速度快，稳定币已成为跨国犯罪网络的常用工具。财政部的指定是更广泛的禁毒战略的一部分，旨在切断用于资助卡特尔行动的金融渠道。制裁特定的加密货币洗钱组织会降低该卡特尔的运营能力。 Chainaanalysis 证实，它在其产品套件中标记了所有相关的加密货币地址。该公司表示，未来将继续监控与受制裁网络相关的链上活动。