美国参议员询问币安是否在伊朗问题上向国会撒谎

币安告诉参议院，去年其与伊朗四大交易所的交易额未超过 11 万美元。 《财富》和《纽约时报》的报道追踪到，有 17 亿美元的资金从币安关联账户流向与伊朗关联的实体。

参议员理查德·布卢门撒尔现在担心这次交流可能在这方面误导了国会。

在给币安联席首席执行官（CEO）理查德·腾（Richard Teng）的后续信中，布卢门撒尔表达了他的担忧，即该交易所可能“向小组委员会和公众提供了虚假陈述或误导性信息”。

美国参议员称币安在 20 亿美元伊朗转账问题上“屡犯”

这位参议员是参议院常设调查小组委员会的资深民主党人，他要求币安提供文件证明其之前 3 月 6 日的回应和 11 万美元的索赔是合理的。

在《财富》杂志的利奥·施瓦茨（Leo Schwartz）和本·韦斯（Ben Weiss）以及《纽约时报》连续数周进行报道后，事态升级。他们的调查追踪到了数亿美元的泰达币（USDT）从币安账户到与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）和也门胡塞武装相关的钱包。

另外，布卢门撒尔最初在 2 月 24 日的信中还询问了俄罗斯逃避制裁的石油船队船员的付款情况。

11 万美元的索赔额与 17 亿美元的流量

币安于 3 月 6 日驳回了这些指控，称其“明显虚假，没有可信证据支持，并且在多个重大方面具有诽谤性”。

该交易所表示，全年与四家伊朗交易所的直接交易额已降至不超过 11 万美元。币安强调其针对 Hexa Whale 和 Blessed Trust 两家中介机构的积极工作，以限制“与伊朗有潜在联系的钱包地址的间接风险”。

布卢门撒尔的新信对这种公司框架提出了质疑。

他询问了《财富》杂志关于一名 79 岁中国居民注册的 VIP 账户将 4.39 亿美元 USDT 从币安转移到外部钱包的报道。该钱包将大部分资金转发给实体 A，这是《财富》杂志认定与伊朗有关的一个中间集群。据称，A 实体与伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex 以及 IRGC 和胡塞武装钱包有财务联系。

richard blumenthal 已向币安发送了一封后续信件，引用了 @leomschwartz、我和《纽约时报》的报道：pic.twitter.com/05o1w3F6rn

— Ben Weiss (@bdanweiss) 2026 年 4 月 1 日

另一位中国贵宾是一名 38 岁的女性，据称她通过同一渠道转移了近 2 亿美元。记者还指出这两个帐户可能是从同一设备访问的可能性。

更糟糕的是，布卢门撒尔在信中指出，《纽约时报》报道称，币安给其中一些账户贴上了手动说明的标签：“不要封锁。内部账户。”

一名直接向 A 实体发送加密货币费用的伊朗国民出现在联合国安理会关于伊朗和朝鲜走私的报告中。

参议员给币安两周时间做出回应

布卢门撒尔的信列出了指控的时间表。这位参议员表示，币安花了两个月的时间对 Hexa Whale 的执法做出回应，然后又花了两个月的时间删除了该实体。更糟糕的是，Blessed Trust 据称作为币安供应商持续了至少五个月，尽管有关于其涉嫌资助恐怖主义的警告。

参议员现在要求确切的日期。这些实体何时开设币安账户、开始转账、收到币安工作人员的举报，并成为美国执法部门可疑活动报告的对象？这位参议员还询问币安自 2025 年 1 月以来是否“删除、削弱或放松了任何合规政策”。

这封信标志着币安今年第三次重大升级。布卢门撒尔 2 月 24 日的调查称币安为“惯犯”。此前，11名参议院民主党人敦促财政部和司法部进行调查。据《华尔街日报》报道，美国司法部对伊朗利用币安逃避制裁的行为展开调查。

与此同时，币安已起诉《华尔街日报》诽谤。

政治背景使合规问题变得突出。

币安创始人赵长鹏 (CZ) 对违反《银行保密法》的行为认罪后，特朗普总统于 2025 年 10 月赦免了他。 SEC 还于 2025 年主动驳回了对币安的诉讼。

随后，币安成为了特朗普家族的加密货币企业 World Liberty Financial 的“重要引擎”，被布卢门撒尔称为“重要引擎”。 Blumenthal 在 2 月份的信中指出，WLFI 的 1 美元稳定币绝大多数都存在币安账户中。

阿布扎比的 MGX 通过该 1 美元的稳定币结算了 20 亿美元的币安投资。

币安发行的代币 BNB 的价格今年迄今已下跌 31%。币安股票不公开交易。

布卢门撒尔要求币安首席执行官滕在 4 月 14 日之前做出回应。