美国财政部制裁伊朗最大的加密货币交易所，以推动全面的经济战

美国财政部外国资产控制办公室周二指定了伊朗最大的数字资产交易所 Nobitex 和其他三个伊朗加密平台，这标志着特朗普政府对德黑兰数字金融基础设施的最严厉打击。

根据 OFAC 的数据，Nobitex 处理了 2025 年超过 50% 的伊朗数字资产流入，并充当了与伊朗伊斯兰革命卫队、勒索软件操作相关的支付渠道，并试图在美国在伊朗作战行动后的互联网中断期间保护政权财富。

财政部长斯科特·贝森特在宣布这一行动时指出，伊朗经济恶化证明了政府的极限施压战略正在发挥作用。

贝森特表示：“虽然伊朗经济直线下滑，但该政权却选择利用数字资产技术来实现自己的腐败议程，包括逃避制裁和将财富转移出该国。”

该名称超越了单一平台。 Wallex 是伊朗交易量第二大的加密货币交易所，2025 年接收了伊朗所有数字资产流入的 12%，并促进了与 IRGC 相关的交易。

Bitpin 占据了这些资金流入的 10%，其支持者中包括据报道与伊朗逃避制裁活动有关的投资者。

Ramzinex 是一家总部位于德黑兰的交易所，成立于 2018 年，处理的交易总额超过 24.5 亿美元，其中包括向一家政府支持的伊朗金融机构的付款。

伊朗与美国不稳定的经济和加密货币关系

这一行动发生之际，伊朗加密影子经济的规模已成为美国国家安全官员的核心担忧。伊朗更广泛的加密基础设施估计价值约 78 亿美元，区块链分析公司 Elliptic 已将 Nobitex 与与 IRGC 金融活动一致的钱包和行为网络联系起来。

2026 年 4 月，Tether 冻结了伊朗中央银行的两个钱包（这些钱包与 IRGC-Qods Force 和真主党有关联）持有的 3.442 亿美元，TRM Labs 称这是有记录以来最大规模的伊朗主权加密货币储备链上冻结。

贝森特上个月告诉福克斯商业频道，美国现已扣押了价值约 10 亿美元的伊朗加密货币。

周二的行动与之前几轮制裁的区别在于 Nobitex 领导层的指定。 OFAC 任命阿米尔·侯赛因·拉德（Amir Hossein Rad）为该交易所的董事长、联合创始人兼前首席执行官，以表彰其在 2025 年 6 月遭受 9000 万美元黑客攻击后帮助重建 Nobitex 的运营。

同时被指定的还有两名联合创始人，他们是哈拉齐家族的成员，该家族位于前最高领袖哈梅内伊的核心圈子内，以及该交易所现任首席执行官赛义德·阿里·霍伊。

这些指定标志着转向追究个人责任，而不是仅仅针对平台——分析师表示，这一策略具有更大的威慑力，因为它威胁到高管个人资产冻结和二次制裁。

美国财政部发布两项行政命令

财政部援引了两项行政命令：E.O. 13224，反恐机构，E.O. 13902，针对伊朗金融部门的人员。这两种指定都会带来相同的后果——指定实体和个人的所有美国财产利益都被封锁，任何继续与他们开展业务的外国公司或金融机构都面临遭受二级制裁的风险。

整个行业的合规专业人士正在关注的问题是，SDN 上市是否会迫使稳定币发行机构和外汇交易所大规模切断伊朗用户。

OFAC 今年早些时候澄清，伊朗数字资产交易所无论是否出现在 SDN 名单上，都被视为被封锁的金融机构，但明确的 SDN 指定会引发对任何全球交易对手的二次制裁，并为稳定币发行人提供批量冻结的直接法律依据。

财政部还警告称，任何为通过霍尔木兹海峡的通行费提供便利的个人或公司——无论是法定货币、数字资产还是非正式互换——都面临受到制裁的风险。 2026 年 5 月 27 日，OFAC 指定了伊朗所谓的“波斯湾海峡管理局”，这是一个与 IRGC 相关的敲诈国际航运计划。

这篇文章《美国财政部制裁伊朗最大的加密货币交易所以进行全面的经济战》首先出现在《比特币杂志》上，由 Micah Zimmerman 撰写。