美国财政部因涉嫌加密货币金融联系而制裁伊朗 Nobitex

美国财政部周二对伊朗最大的数字资产交易所 Nobitex 采取了新的制裁行动。该行动针对涉嫌恐怖融资、逃避制裁和与政权相关的加密货币流动。据财政部称，OFAC 将 Nobitex 指定为反恐和伊朗金融部门主管部门。该新闻稿还点名了其他三个伊朗数字资产交易所的行动。财政部将 Nobitex 描述为伊朗最大的数字资产交易所。它还声称该平台处理了 2025 年一半以上的伊朗数字资产流入。根据新闻稿，Nobitex 支持与伊朗受制裁活动和 IRGC 相关交易相关的支付。财政部还将一些活动与伊斯兰革命卫队附属勒索软件参与者相关的钱包联系起来。该部门还任命了 Nobitex 董事长、联合创始人兼前首席执行官阿米尔·侯赛因·拉德 (Amir Hossein Rad)。财政部表示，其他 Nobitex 领导人和官员也面临制裁。财政部长斯科特·贝森特将这一行动与特朗普政府的伊朗政策联系起来。 “财政部将继续跟踪这笔资金，”贝森特在新闻稿中表示。据财政部称，Nobitex 帮助伊朗中央银行获得了数亿美元的稳定币。该部门声称这些资金支持了与伊朗里亚尔贬值有关的努力。该新闻稿还声称 Nobitex 帮助政权内部人士接触国际数字资产交易所。财政部将这一活动视为多个司法管辖区逃避制裁的一部分。 OFAC 称，Nobitex 通过其早期与央行的联系充当了逃避制裁的工具。该部门还声称该平台有助于伊朗境内的镇压。美国财政部声称，此次交换使伊朗政府能够对平民进行未经授权的监视。此外，新闻稿称，Nobitex 的两位联合创始人与哈梅内伊家族有密切联系。该部门在其 Nobitex 名称中引用了经修订的第 13224 号行政命令。它还引用了涵盖伊朗金​​融部门的第 13902 号行政命令。这些制裁是经济愤怒和极限施压政策的一部分。该部门表示，该行动的目标是伊朗产生、转移和汇回资金的能力。美国财政部报告称，其行动已阻止与伊朗有关的网络获取数百亿美元的资金。它还提到了冻结近 5 亿美元与政权相关的加密货币的行动。新闻稿称，财政部的目标是影子银行网络、石油渠道、军事供应网络和代理人团体。它还警告外国公司不要支持伊朗的非法商业。政府现在的目标是传统的制裁规避和数字资产利用。该部门还提出了对外国金融机构实施二级制裁的可能性。财政部还对与通过霍尔木兹海峡有关的付款发出警告。它将法定货币、数字资产、抵消、掉期和实物支付列为可能的制裁风险。 5月27日，美国财政部将伊朗指定为所谓的波斯湾海峡管理局。该部门将其描述为一项与伊斯兰革命卫队有关的计划，与通过霍尔木兹海峡的运输有关。新闻稿还称，Nobitex 在美国在伊朗的作战行动开始后发挥了作用。财政部声称，尽管互联网停电，该平台仍帮助保护和转移资产。 OFAC 表示，此次行动针对的是为 IRGC 提供过实质性协助或支持的人员。该部门还表示，Nobitex 在伊朗金融领域开展业务。