美国财政部制裁与锡那罗亚卡特尔有关的加密货币洗钱网络

美国财政部刚刚对一个洗钱网络进行了严厉打击，该网络将芬太尼街头利润转换成加密货币，并将收益汇往边境以南。 5 月 20 日，外国资产控制办公室 (OFAC) 将 11 名个人和两家墨西哥公司指定为锡那罗亚卡特尔相关行动的一部分，在此过程中将 6 个以太坊地址添加到特别指定国民 (SDN) 名单中。

对于在美国市场运营或服务的加密货币交易所和 DeFi 平台来说，这六个钱包地址现在具有放射性。任何处理涉及他们的交易的实体都面临严格责任，这意味着即使在无意或不知情的情况下也可能受到民事处罚。

一家餐馆、一家保安公司和一个卡特尔走进了区块链

名称中提到的两家公司分别是一家餐厅 Gorditas Chiwas 和一家保安公司 Grupo Especial Mamba Negra。据称，两者都被用作洗钱毒品销售收入的幌子。

根据财政部的行动，该计划的运作方式就像是带有现代风味的经典分层操作。在美国销售芬太尼的现金被转换成加密货币，然后转移到墨西哥。可以将其视为卡特尔版的汇款服务，只不过“汇款”是通过以太坊钱包而不是西联汇款传送的毒品资金。

用英语来说：肮脏的美元进入一侧，看起来更干净的加密货币从另一侧出现，落在与跨境卡特尔附属实体相关的账户中。

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特定以太坊地址的指定对于加密行业来说是最重要的部分。一旦某个地址进入 SDN 列表，法律上将禁止每个美国个人和实体与其进行交易。这项义务并不附带宽限期或善意辩护。严格责任意味着，如果您的平台通过其中一个钱包进行交易，您将承担后果。

更大活动的一部分

这一行动不是一次性的。自 2024 年以来，财政部已制裁了 600 多名与锡那罗亚卡特尔有关联的个人和实体，这反映出为遏制支持芬太尼贩运的金融基础设施而持续不断升级的行动。

对加密货币特定基础设施的关注标志着 OFAC 处理卡特尔融资方式的显着演变。传统制裁针对的是银行账户、房地产和空壳公司。现在，区块链地址与那些传统金融工具并列在同一个黑名单上。信息很明确：财政部并不将加密货币视为次要问题，而是现代毒品洗钱的核心组成部分。

这并不是 OFAC 第一次将区块链地址列入 SDN 列表。该机构此前曾使用相同的方法针对朝鲜黑客行动、俄罗斯勒索软件组织和其他毒品网络。但与卡特尔相关的指定数量的不断增加表明，芬太尼危机已成为以加密货币为重点的执法行动的主要驱动力。

锡那罗亚贩毒集团是世界上最强大的贩毒组织之一，长期以来一直是美国执法部门的目标。其业务涵盖芬太尼、甲基苯丙胺和其他麻醉品的生产和分销。该卡特尔采用加密货币进行洗钱反映了有组织犯罪集团寻求利用数字资产的速度、假名和跨境性质的更广泛趋势。

这对加密货币公司和投资者意味着什么

事情是这样的。每次 OFAC 将以太坊地址添加到 SDN 列表中时，加密行业的合规负担就会上升一个档次。作为标准做法，中心化交易所已经根据 SDN 列表进行筛选。但其影响还进一步延伸到 DeFi 协议、钱包提供商，甚至个人用户。

对于像 Coinbase、Kraken 或币安美国分公司这样的中心化交易所来说，运营影响相对简单。他们更新筛选工具，屏蔽指定地址，并标记任何历史交互以供审查。这是在受监管市场开展业务的成本。

DeFi 是事情变得复杂的地方。在没有中心化中介的情况下运行的协议面临着一个尴尬的问题：在没有合规部门的情况下，究竟谁负责阻止受制裁的地址？至少根据美国法律，法律答案是每个与该协议互动的美国人都有义务承担这一义务。实际的答案更加模糊，监管机构对模糊性几乎没有耐心。

龙卷风现金的先例在这里显得尤为重要。 OFAC 2022 年对以太坊混合服务的批准确立了智能合约本身可以被指定，而不仅仅是其背后的人。尽管法院对该行动的某些方面进行了否决，但监管态度并未软化。如果说有什么不同的话，那就是卡特尔的指定强化了财政部将制裁深入到链上基础设施的意愿