مُحقق العملات المشفرة ZachXBT يُصدر تحذيرًا جديًا بشأن هذه العملة البديلة! "المزيد في المستقبل!"

ZachXBT، محقق العملات المشفرة الذي أصدر مؤخرًا تحذيرات للعديد من العملات البديلة، حذر الآن من منصة جديدة وعملة بديلة.

وبناءً على ذلك، ادعى ZachXBT أن imToken وTokenlon هما مركزان لغسل الأموال غير القانوني. حدد الباحث على السلسلة ZachXBT imToken وTokenlon للبورصة اللامركزية (DEX) كمراكز لغسل الأموال غير المشروعة.

ادعت Tokenlon أن الغالبية العظمى من حجم تداولها نشأ من أنشطة غسيل الأموال غير المشروعة مثل الاحتيال والاتجار بالبشر والاحتيال الاستثماري والأسواق الصينية السرية. وفقًا لـ ZachXBT، ليس لدى Tokenlon أي حجم تداول مشروع تقريبًا خارج جنوب شرق آسيا، ويرتبط جزء كبير من عملياتها بتدفقات الأموال غير المشروعة.

كما حذر أيضًا من الإجراءات المستقبلية المحتملة ضد Tokenlon وImToken، مع ذكر اسم المؤسس المشارك للمنصة.

وقال إن المؤسس المشارك لـ imToken، Ben He، يجب أن يُحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وجادل ZachXBT أيضًا بأن بورصات "الحيتان" الصينية مثل Butter Network وHiFiSwap وSWFT، المشتبه في تورطها في تدفقات الأموال غير المشروعة، يجب أن تحظى بالأولوية للعقوبات وتواجه عقوبات شديدة لتورطها المزعوم في النشاط الإجرامي. بعد إعلان ZachXBT أنها ستتخذ إجراءً ضد DEX Tokenlon، انخفض الرمز الأصلي لـ Tokenlon، LON، بنسبة 8٪ تقريبًا.

* هذه ليست نصيحة استثمارية.