تواجه وزارة العدل وFinCEN أسئلة حول مراقبة Binance والنشاط الإيراني

تتعرض شبكة إنفاذ القانون المتعلقة بالجرائم المالية التابعة لوزارة العدل والخزانة لضغوط من قبل المشرعين بشأن إشرافهم على منصة Binance وسط مزاعم بأنها ساعدت في توجيه المعاملات غير المشروعة المرتبطة بالكيانات المرتبطة بإيران.

وفقًا لمجلة Fortune، أرسل السيناتور ريتشارد بلومنثال رسائل إلى وزارة العدل وFinCEN للحصول على إجابات حول مراقبين مكلفين بالإشراف على جهود الامتثال في Binance.

تم وضع المراقبين بعد تسوية Binance لعام 2023 مع السلطات الأمريكية، والتي تضمنت غرامة قدرها 4.3 مليار دولار وتطلبت ضوابط أقوى لمكافحة غسيل الأموال.

تتبع الرسائل مزاعم بأن ما يقرب من 2 مليار دولار من العملات المشفرة تدفقت عبر Binance إلى الكيانات المرتبطة بإيران خلال الفترة التي كان من المفترض أن يراقبها هؤلاء المراقبون.

علاوة على ذلك، ورد أن خمسة على الأقل من محققي الامتثال هؤلاء قد تم فصلهم في أواخر عام 2025. ومع ذلك، قالت بينانس إن عمليات الإنهاء لا علاقة لها بالنتائج التي توصلت إليها إيران وأن البورصة تدير عملية امتثال صارمة.

يقوم Blumenthal أيضًا بفحص Binance بشأن هذه المطالبات. وفي رسالة أرسلها في فبراير إلى الرئيس التنفيذي للبورصة، ريتشارد تنغ، طلب سجلات المعاملات، وتفاصيل عن الأصول مثل Tether وUSD1، والوثائق المتعلقة بفصل الموظفين.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة العدل بدأت الشهر الماضي تحقيقًا حول ما إذا كانت إيران استخدمت منصة بينانس للتهرب من العقوبات الأمريكية وتمويل الجماعات المسلحة. وبحسب ما ورد يتحدث المحققون مع الأفراد المرتبطين بالتحويلات ويراجعون الأدلة المرتبطة بالأموال التي يُزعم أنها تتحرك عبر البورصة.

لا يزال نطاق التحقيق غير مؤكد، بما في ذلك ما إذا كانت منصة Binance نفسها ستواجه إجراءات إنفاذية أو ما إذا كان التركيز سيقتصر على مستخدميها.

ردًا على ذلك، رفعت البورصة دعوى قضائية ضد وول ستريت جورنال لنشرها قصة كاذبة وتشهيرية أدت إلى تحقيق وزارة العدل.