انكشاف النقابة العالمية للجرائم المالية، ويواجه العشرات اتهامات في تحقيقات شاملة عبر الحدود

قامت السلطات الفيدرالية للتو بسحب الستار عن واحدة من أكثر عمليات التداول الداخلي تفصيلاً في الذاكرة الحديثة. في 7 مايو/أيار، كشفت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة الأوراق المالية والبورصات عن اتهامات جنائية ضد 30 فردًا متهمين بإدارة مخطط يُزعم أنه حقق أرباحًا غير قانونية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات على مدار عقد من الزمن تقريبًا.

وتم القبض على تسعة عشر متهماً في الولايات المتحدة. ويعتبر اثنان آخران، موجودان في روسيا وإسرائيل، من الهاربين.

كيف عمل المخطط

وفي قلب العملية يجلس محاميان: نيكولو نورافشان، المقيم في كاليفورنيا، وروبرت يادغاروف، المقيم في نيويورك. يُزعم أن الزوجين استغلا وصولهما إلى شبكات شركات المحاماة المرموقة للحصول على وثائق الاندماج والاستحواذ السرية قبل نشر الصفقات علنًا.

وكان هؤلاء الأصدقاء، وفقًا للمدعين العامين، عبارة عن شبكة مترامية الأطراف من التجار المنتشرين عبر ولايات وبلدان متعددة. يُزعم أن المجموعة قامت بإدارة ما يقرب من 30 صفقة اندماج واستحواذ كبرى، حيث اشترت الأسهم قبل أن تؤدي الإعلانات إلى ارتفاع الأسعار، ثم صرفت أموالها.

يُزعم أن المتهمين استخدموا تطبيقات المراسلة المشفرة واللغة المشفرة والشركات الوهمية والحسابات الأجنبية لإخفاء أنشطتهم. وبحسب ما ورد كانت المدفوعات بين المتآمرين مقنعة على أنها قروض، مما أضاف طبقة أخرى من التعتيم استغرقت سنوات من المحققين لكشفها.

ويواجه نورافشان أيضًا اتهامات بعرقلة التحقيق، مما يشير إلى أن النيابة العامة تعتقد أنه حاول التدخل في التحقيق بمجرد بدءه.

الحجم والمخاطر

واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة بشكل منفصل 21 من أصل 30 مدعى عليهم في إجراءات مدنية، والتي تسعى عادة إلى إرجاع الأرباح والغرامات وحظر الصناعة. على الجانب الجنائي، يحمل الاحتيال في الأوراق المالية عقوبات تصل إلى 25 عامًا في السجن لكل تهمة.

ويضيف تورط اثنين من الهاربين الموجودين في روسيا وإسرائيل بعدا دوليا يزيد من تعقيد عملية التنفيذ. إن تسليم المجرمين من روسيا، بعبارة دبلوماسية، أمر غير مرجح في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية. ولدى إسرائيل معاهدات تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة، لكن العملية نادرا ما تكون سريعة.

ماذا يعني هذا بالنسبة للأسواق والعملات المشفرة

تتعلق هذه القضية بشكل مباشر بالاحتيال التقليدي في الأوراق المالية. الأسهم، وليس الرموز. شركات المحاماة، وليس بروتوكولات DeFi. لا يوجد اتصال مباشر بأصول العملة المشفرة في الاتهامات التي تم الكشف عنها حتى الآن.

أمضت الوكالات الفيدرالية سنوات في كشف الاتصالات المشفرة، وهياكل الشركات الوهمية، وتدفقات الأموال عبر الحدود. ولم يتعامل المدعون مع التشفير باعتباره عقبة. لقد تعاملوا معها كدليل على نية الإخفاء. وقد قبلت المحاكم مراراً وتكراراً استخدام الاتصالات المشفرة كدليل ظرفي على الوعي بالذنب.

وقد اتهمت وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصة أكثر من 100 فرد في مخططات التداول الداخلي ذات الصلة منذ عام 2016. وتعكس القضايا بهذا التعقيد، والتي تشمل 30 مدعى عليه، وولايات قضائية متعددة، وعقد من النشاط، بنية تحتية للإنفاذ لا تزال تنضج ويتم نشرها ضد التمويل التقليدي والعملات المشفرة على حد سواء.