تطارد صفقات Gotbit المزيفة Cere حيث ضربت بدلات بقيمة 157 مليون دولار كرسي Lime
تقول دعاوى RICO الفيدرالية إن رئيس Lime Brad Bao ساعد في توفير غطاء Cere Network، حيث يُزعم أن المطلعين قد تخلصوا من 41.78 مليون دولار من رموز CERE وتركوا المستثمرين مع انهيار الأسعار بنسبة 99.8٪.
امتدت ملاحقة المدعين الفيدراليين على مدار سنوات لعصابة تداول العملات المشفرة إلى وادي السيليكون، حيث يواجه براد باو، الرئيس التنفيذي لشركة Lime، الآن قضيتين فيدراليتين للابتزاز بقيمة إجمالية تبلغ 157 مليون دولار بسبب الاحتيال المزعوم في شبكة Cere Network. تعتمد القضايا المدنية على حملة القمع الأمريكية التي شهدت بالفعل اعتراف مؤسس شركة Gotbit Ltd، أليكسي أندريونين، بالذنب في مؤامرة الاحتيال عبر الإنترنت، وقضاء ثمانية أشهر في السجن ومصادرة 23 مليون دولار من العملات المشفرة بعد اعترافه بتزوير حجم التداول لضخ أسعار رمزية.
تقول دعاوى RICO إن المطلعين على شركة Cere قاموا بإلقاء 41.78 مليون دولار في CERE
تقول ملفات المحكمة التي استعرضتها وسائل الإعلام، بما في ذلك International Business Times، إن المستثمرين قدموا شكويين منفصلتين من RICO في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، حيث ذكروا اسم Bao والرئيس التنفيذي لشركة Cere Fred Jin وغيرهم من المطلعين. وتسعى القضية الأولى، التي رفعتها مجموعة الاستثمار Goopal Digital Limited المرتبطة بهونج كونج، إلى الحصول على تعويضات بقيمة 100 مليون دولار، في حين تطالب الدعوى الثانية التي رفعها المستثمر جوزيف تشو في سان فرانسيسكو، بمبلغ 57 مليون دولار، ليصل إجمالي المطالبات إلى 157 مليون دولار.
تزعم كلتا الشكويين أن جين استخدم صانع السوق Gotbit لتنظيم عمليات التداول في يوم إطلاق رمز CERE الخاص بشركة Cere في نوفمبر 2021، مما أدى إلى توليد حجم مزيف لإخفاء عمليات بيع ضخمة من الداخل. يقال إن Cere قد جمع حوالي 42.96 مليون دولار من أكثر من 5000 مستثمر، العديد منهم عبر مبيعات رمزية على Republic بموجب اللائحة D، قبل أن يزعم جين ورفاقه أن يتخلصوا من CERE بقيمة 41.78 مليون دولار تقريبًا في البورصات بينما يعدون بأن الممتلكات الداخلية مقفلة بموجب جداول الاستحقاق.
وفقًا لبيانات الأسعار من خدمات مثل CoinMarketCap وCryptoRank، تم تداول CERE لفترة وجيزة بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق عند حوالي 0.47 دولار في أوائل نوفمبر 2021 ولكنه انهار منذ ذلك الحين إلى 0.00061 دولار تقريبًا، وهو انخفاض يزيد عن 99.8٪. يقول Qu إنه استثمر في Cere من خلال اتفاقية بسيطة للرموز المستقبلية في عام 2019، مما يمنحه الحق في الحصول على 27,777,778 رمزًا مميزًا لـ CERE، لكنه لم يتلق أي تخصيص حتى عندما زُعم أن المطلعين على بواطن الأمور نقلوا الرموز المميزة الخاصة بهم إلى البورصات "في غضون ساعات" من الإطلاق.
دور باو المزعوم وخسائر التمويل اللامركزي قيد التدقيق
انضم باو، الذي شارك في تأسيس شركة السكوتر Lime في عام 2017 وساعد في توسيعها إلى أكثر من 280 مدينة حول العالم، إلى مجلس إدارة شركة Cere، ووفقًا للشكاوى، فقد قدم أوراق اعتماده في وادي السيليكون للمساعدة في جمع رأس المال. تزعم الدعاوى أنه حصل على أتعاب المدير وتخصيص مبكر من CERE، ووافق على التحويلات المالية إلى حسابات يسيطر عليها جين، واستخدم سمعته لطمأنة المستثمرين بأن Cere كان مشروعًا مشروعًا للبنية التحتية لـ Web3.
وتضيف شكوى تشو ما يسمى بمطالبات "الشخص المسيطر" بموجب المادة 20 (أ) من قانون سوق الأوراق المالية، سعياً إلى تحميل باو المسؤولية باعتباره شخصاً مارس السلطة على كيان يُزعم أنه انتهك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، حتى لو لم ينفذ شخصياً كل جزء من المخطط. تفصل كلتا الدعويين أيضًا حوالي 16.6 مليون دولار من أموال خزانة Cere التي يُزعم أنها فقدت في رهانات التمويل اللامركزي عالية المخاطر، بما في ذلك ما يقرب من 6.51 مليون دولار على بروتوكول Mochi، و3.27 مليون دولار في مجمع سيولة CVX/ETH، و780,000 دولار في Maple Finance و345,000 دولار في نظام Neutrino USDN الفاشل، كل ذلك دون موافقة المستثمر.binance+1
تُصور الملفات جين كمؤسس متسلسل "أنشأ نمطًا" لإطلاق المشاريع، وجمع رأس المال "تحت ادعاءات كاذبة"، واستخراج القيمة ثم المضي قدمًا، وتتبع خطًا من شركة ألعاب الهاتف المحمول Funler في عام 2016 إلى مشروع Blockchain التعليمي Bitlearn في عام 2018 وأخيرًا Cere في عام 2019. ويقول المدعون إنه أطلق بالفعل شركة ذكاء اصطناعي جديدة، CEF AI Inc.، يُزعم أنها ممولة من عائدات مخطط Cere والآن تم استهدافها بطلبات تجميد الأصول التي تغطي حسابات الشركات والمحافظ الشخصية والعقارات في ألمانيا وفلوريدا.
بالنسبة للمنظمين، تقع قضايا سيري عند تقاطع أعمال إنفاذ الأوراق المالية والتلاعب الإجرامي بالسوق المألوفة بالفعل من محاكمات جوتبيت، حيث تم القبض على الموظفين في المطارات الأمريكية، وتم تسليمهم من سنغافورة وأمرت الشركة بإغلاقها. نظرًا لاستمرار هيئة الأوراق المالية والبورصة في التعامل مع العديد من عروض العملات الرمزية كأوراق مالية محتملة غير مسجلة، وتتبع وزارة العدل مسار التداول المغسول، فمن المرجح أن يظل الرمز المميز الذي فقد أكثر من 99.8٪ من قيمته وأنتج روايات مدنية وجنائية متداخلة على رادارهم.
تتضمن قصص crypto.news ذات الصلة التي يمكن ربطها ككلمات مفردة في النص، تقارير مسبقة عن سوق العملات المستقرة بقيمة 280 مليار دولار، وقصة عن سندات الخزانة المرمزة التي تصل قيمتها إلى 7.4 مليار دولار، وتحليل ترميز الأصول المؤسسية في العالم الحقيقي باعتبارها "العمود الفقري" الجديد للسوق، والتي ترسم معًا خلفية الإنفاذ والسوق لدعوى Cere.