حكم على أحد سكان الغرب الأوسط بالسجن لمدة عقد تقريبًا بتهمة تنظيم عملية احتيال ضخمة للاستثمار في العملات الرقمية.

راثناكيشور "رافي" جيري، أحد سكان أوهايو الذي أقنع مئات الأشخاص بأنه يمكنه تحقيق عوائد مضمونة من تداول مشتقات البيتكوين، حُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات فيدراليًا لإدارة ما تبين أنه مخطط بونزي مدرسي تبلغ قيمته 10 ملايين دولار على الأقل.

وتشمل العقوبة أيضًا ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف.

المخطط: تاجر خبير، أخلاقيات الهواة

صور جيري نفسه على أنه تاجر أصول رقمية خبير قادر على تحقيق عوائد عالية مضمونة من خلال مشتقات البيتكوين واستثمارات العملات المشفرة الأخرى. لقد استخدم الأموال الواردة من المستثمرين الجدد للوفاء بتلك الوعود التي قطعها للمستثمرين السابقين، مع استخدام الأموال أيضًا لتغطية النفقات الشخصية.

إعلان

كان المخطط الاحتيالي قيد التنفيذ منذ عام 2019 على الأقل، حيث تم سحب الأموال من مئات المستثمرين.

متهم ومذنب وما زال يلتمس

رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع دعوى مدنية ضد جيري في أغسطس 2022، زاعمة أنه أدار مخططًا احتياليًا لمشتقات بيتكوين من خلال كيانات مختلفة.

في نوفمبر 2022، تم توجيه الاتهام إلى جيري بخمس تهم تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت. كل تهمة من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت تحمل عقوبة قصوى محتملة مدتها 20 عامًا.

وفي نهاية المطاف، اعترف جيري بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت في 4 أكتوبر 2024. وحتى بعد توجيه الاتهام إليه، ورد أن جيري استمر في التماس الاستثمارات من الأشخاص، مما أدى إلى مزيد من التحقيق من كل من وزارة العدل الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

ماذا يعني هذا بالنسبة للمستثمرين

يعتبر مبلغ 10 ملايين دولار، على الرغم من أهميته، متواضعًا مقارنة ببعض حالات احتيال العملات المشفرة التي تتصدر العناوين الرئيسية والتي تصدرت الأخبار في السنوات الأخيرة. إن عدد الضحايا الذي يصل إلى مئات المستثمرين هو بمثابة تذكير بأن المخططات الأصغر حجما يمكن أن تسبب أضرارا واسعة النطاق، خاصة عندما يتم تسويقها من خلال الشبكات الشخصية والكلام الشفهي.