تم اتهام Owe Martin Andresen بغسل 2 مليون دولار من العملات المشفرة وتحويلها إلى سبائك ذهبية

اتهمت وزارة العدل الأمريكية أوي مارتن أندرسن، 49 عامًا، بغسل أكثر من 2 مليون دولار من العملات المشفرة عن طريق تحويلها إلى سبائك ذهب. تم القبض على أندرسن في ألمانيا بتهم أمريكية تتعلق بنشاط سوق الإنترنت المظلم وغسل الأموال.

من سوق الإنترنت المظلم إلى تاجر السبائك

تعود قضية أندرسن إلى Dream Market، أحد أبرز أسواق الإنترنت المظلم في العقد الماضي. عملت المنصة من عام 2013 إلى عام 2019، حيث قامت بمعالجة كميات كبيرة من البضائع غير المشروعة باستخدام عملة البيتكوين كطريقة الدفع الأساسية.

يعد تحويل العملات المشفرة إلى سبائك ذهبية إحدى تقنيات غسيل الأموال الموثقة جيدًا. فبدلاً من محاولة صرف مبالغ كبيرة من العملات المشفرة من خلال عمليات التبادل التي تتطلب التحقق من الهوية، فإنك تشتري سلعة مادية كانت مخزنًا للقيمة لآلاف السنين ويصعب تتبعها بشكل كبير.

إعلان

نمط إنفاذ متزايد

تتناسب هذه القضية مع موقف تنفيذي أوسع وأكثر عدوانية من وزارة العدل. كان التركيز تاريخيًا على خلاطات العملات المشفرة، وهي الخدمات التي تمزج المعاملات معًا لإخفاء أصولها. لكن لائحة اتهام أندرسن تشير إلى شيء مختلف. ينظر المدعون الآن إلى الأشخاص والشركات الذين يحولون العملات المشفرة إلى أصول مادية.

غالبًا ما يعمل تجار الذهب دون وصفة طبية الذين يقبلون العملات المشفرة مع الحد الأدنى من الرقابة على مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC). هذه الفجوة بين الشفافية الرقمية للعملات المشفرة والعتامة المادية للذهب هي بالضبط المكان الذي يزدهر فيه غسيل الأموال.

يشير نهج وزارة العدل إلى زيادة مخاطر التنفيذ بالنسبة لتجار الذهب خارج البورصة وغيرهم من الوسطاء الذين يقومون بتسهيل تحويلات العملات المشفرة إلى السبائك.

ماذا يعني هذا بالنسبة لمشهد العملات المشفرة الأوسع

يعني دفتر الأستاذ العام للبيتكوين أن كل معاملة يتم تسجيلها بشكل دائم. ولكن في اللحظة التي تغادر فيها العملات المشفرة العالم الرقمي وتدخل العالم المادي، سواء كان ذلك على شكل نقود أو عقارات أو سبائك ذهبية، تصبح سلسلة الأدلة هذه أكثر غموضًا.

يوضح الاعتقال الذي يحدث في ألمانيا بتهم أمريكية أيضًا الطبيعة الدولية المتزايدة لإنفاذ العملات المشفرة. لقد تسارع التعاون بين سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والأوروبية في قضايا العملات المشفرة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ويعد اعتقال أندرسن نقطة بيانات أخرى في هذا الاتجاه.