السيناتور يطالب بالوضوح بشأن الالتفاف المزعوم لعملاق العملات المشفرة على الحظر التجاري الإيراني

جدول المحتويات طلب السيناتور ريتشارد بلومنثال من المسؤولين الفيدراليين توضيح الإشراف على Binance بعد أن ربطت التقارير البورصة بالتهرب من العقوبات المفروضة على إيران. وبعث برسائل يوم الجمعة إلى وزارة العدل ووزارة الخزانة. وطلب سجلات حول المراقب المستقل المطلوب بموجب تسوية Binance لعام 2023. وجه بلومنثال رسائله إلى القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش ومدير شبكة مكافحة الجرائم المالية أندريا جاكي. وركز على مراقبة الامتثال لمدة ثلاث سنوات المفروضة بعد أن اعترف بينانس بالذنب في نوفمبر 2023. ووافقت البورصة على دفع أكثر من 4 مليارات دولار والاعتراف بالإخفاقات المرتبطة بقوانين تحويل الأموال والعقوبات. وكتب بلومنثال: "تثير هذه التقارير تساؤلات بشأن مدى التزام الشركة بتسوياتها لعام 2023". وسأل عما إذا كان المراقب لا يزال في مكانه وما إذا تم تقديم تقارير عن سوء السلوك. كما طلب المستندات ذات الصلة وحدد 24 أبريل موعدًا نهائيًا للردود. ذكرت بلومبرج في عام 2025 أن Binance اقتربت من صفقة مع وزارة العدل لإنهاء المراقبة مبكرًا. وطلب بلومنثال من المسؤولين تأكيد الوضع الحالي للمراقب. وسأل أيضًا عما إذا كانت أي مخاوف تتعلق بالامتثال قد وصلت إلى السلطات الفيدرالية. ويأتي التحقيق بعد تقارير إعلامية من صحيفة نيويورك تايمز، وفورتشن، وصحيفة وول ستريت جورنال. وقالت تلك التقارير إن موظفي الامتثال في Binance حددوا الشركاء الذين مكنوا من إجراء المعاملات مع الكيانات المرتبطة بالحكومة الإيرانية. عارضت Binance الادعاءات بأنها تجاهلت التحذيرات الداخلية. ذكرت التقارير أن Hexa Whale و Blessed Trust هما وسطاء في مخططات غسيل الأموال المزعومة. وقالت المنافذ إن المحققين الذين راجعوا المعاملات الإيرانية واجهوا الانضباط أو الفصل. ومع ذلك، رفضت منصة Binance التعليق على رسائل بلومنثال الأخيرة. يشغل بلومنثال منصب العضو الديمقراطي الأعلى في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ. وتقوم اللجنة بمراجعة الامتثال للقوانين الفيدرالية والتحقيق في سوء السلوك المالي. لقد اتصل سابقًا بالرئيس التنفيذي لشركة Binance ريتشارد تنغ بشأن الإبلاغ عن العقوبات. وفي رسالته الأخيرة، استشهد بلومنثال بتقارير أوائل عام 2026 حول المعاملات المرتبطة بإيران. وكتب أن بينانس "سهلت مليارات الدولارات من التهرب من العقوبات على الكيانات المرتبطة بإيران". وطلب من وزارة العدل والخزانة شرح كيفية إشرافهم على شروط التسوية. اعترف الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، Changpeng Zhao، بالذنب كجزء من قضية 2023. وقضى بعد ذلك أربعة أشهر في السجن بعد اتهامات فيدرالية. أصدر الرئيس دونالد ترامب عفواً عن تشاو في أكتوبر. تطلب رسائل بلومنثال تحديثات بشأن الاتصالات بين Binance والجهات التنظيمية. وسأل أيضًا عما إذا كان المسؤولون قد راجعوا التحقيقات الداخلية المرتبطة بالتجارة الإيرانية. ولم تستجب وزارة العدل وشبكة مكافحة الجرائم المالية لطلبات وسائل الإعلام للتعليق. ورفض Binance التعليق على الرسائل المرسلة يوم الجمعة. تستمر البورصة في العمل وفقًا لشروط التسوية المعلنة في عام 2023. وقد طلب بلومنثال ردودًا مكتوبة من المسؤولين الفيدراليين وBinance بحلول 24 أبريل. اكتشف الأسهم الأفضل أداءً في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والتكنولوجيا من خلال تحليل الخبراء.