قامت شركة Tether بتجميد 344 مليون دولار أمريكي من عملة USDT المرتبطة بالتهرب من العقوبات وعمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير

قامت شركة Tether بتجميد أكثر من 344 مليون دولار أمريكي من عملة USDT المرتبطة بالتهرب من العقوبات وعمليات احتيال ذبح الخنازير، مما يؤكد دور العملات المستقرة كقضبان للجريمة ونقاط اختناق تنظيمية.

قامت شركة Tether بتجميد أكثر من 344 مليون دولار أمريكي من USDT بالتعاون مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) وغيره من وكالات إنفاذ القانون، مستهدفة المحافظ التي يُزعم أنها تستخدم للتهرب من العقوبات ومخططات الاحتيال واسعة النطاق. تضيف الإجراءات الأخيرة إلى ما وصفته تيثر مؤخرًا بمليارات الدولارات من الرموز المجمدة أو المصادرة في قضايا مرتبطة بالجريمة حيث يكثف المنظمون التدقيق في العملات المستقرة المرتبطة بالدولار.

وفي بيان له، أكد الرئيس التنفيذي باولو أردوينو أن "دولار USDT ليس بأي حال من الأحوال ملاذًا آمنًا للأنشطة غير القانونية"، بحجة أن إمكانية تتبع الرمز المميز وضوابط Tether تجعله أداة سيئة للمجرمين. وقال إن الشركة عملت مع "أكثر من 230 وكالة لإنفاذ القانون في أكثر من 50 دولة" وتقوم بشكل روتيني بتجميد الأموال "المرتبطة بالأنشطة غير القانونية" قبل أن تصدر المحاكم أوامرها النهائية.

ضغط مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وحملات ذبح الخنازير

وفقًا لـ Tether، قامت الشركة بشكل متزايد بمواءمة سياسة تجميد المحفظة مع قائمة المواطنين المعينين خصيصًا التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وحظر العناوين المرتبطة بالأفراد الخاضعين للعقوبات، وتمويل الإرهاب، والولايات القضائية عالية المخاطر. وجاءت تحديثات السياسة السابقة في أعقاب تقارير تفيد بأن شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA استخدمت دولار USDT لتجاوز العقوبات الأمريكية، مما دفع تيثر إلى الالتزام بحظر المدفوعات التي تساعد على "التهرب من العقوبات".

وقد اعتمدت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على هذه القدرة في سلسلة من قضايا "ذبح الخنازير" رفيعة المستوى، حيث يقوم المحتالون بتكوين علاقات مع الضحايا قبل تحويل مدخراتهم إلى استثمارات عملات مشفرة مزيفة. في فبراير، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية كارولينا الشمالية عن مصادرة أكثر من 61 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المرتبطة بمثل هذه المخططات، مشيرًا إلى أن تيثر ساعدت وزارة العدل (DOJ) وتحقيقات الأمن الداخلي في تعقب الأموال وتحويلها. وفي قضية مصادرة مدنية سابقة، سعت وزارة العدل إلى الاستيلاء على ما يقرب من 225 مليون دولار من دولارات USDT التي تم توجيهها عبر بورصة OKX، واصفة إياها بأنها أكبر مصادرة أمريكية على الإطلاق مرتبطة بعمليات احتيال الثقة في العملات المشفرة، مع اعتراف السلطات بدعم Tether في العملية.

العملات المستقرة تحت الأضواء التنظيمية المتزايدة

اعتبارًا من 23 أبريل، يتم تداول USDT عند حوالي 1.00 دولار أمريكي مع قيمة سوقية تقترب من 188 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها ثالث أكبر أصول مشفرة والعملة الدولارية المستقرة المهيمنة من حيث الحجم. على الرغم من حجمها، فإن قضايا إنفاذ القانون العام تصور بشكل متزايد تيثر على أنها نقطة تفتيش مركزية يمكن للمنظمين استخدامها لتجميد وإعادة توجيه الأموال، وهي ديناميكية أبرزتها وزارة الخزانة الأمريكية في قواعد مكافحة غسيل الأموال المقترحة لـ "مصدري العملات المستقرة للدفع المسموح لهم".

ومن غير المرجح أن يتلاشى هذا التوتر. وأشار تقرير حديث لرويترز إلى أن تيثر جمدت ما يقرب من 4.2 مليار دولار من الرموز المرتبطة بنشاط غير مشروع، مع احتجاز حوالي 3.5 مليار دولار منذ عام 2023 وحده. وفي الوقت نفسه، تواصل شركات البيانات مثل Chainalogy وTRM Labs تتبع الاستخدام المكثف لـUSDT في التهرب من العقوبات عبر الحدود وشبكات ذبح الخنازير، مما يؤكد كيف أصبحت العملة المستقرة أداة تشغيلية للمجرمين ورافعة تنظيمية للحكومات.

لمزيد من المعلومات حول التعاون في مجال التنفيذ حول USDT، راجع قصة crypto.news حول حملة ذبح الخنازير بقيمة 47 مليون دولار، وهذه القصة عن تجميد المحفظة التي تركز على مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهذه القصة عن إجراءات العقوبات الأمريكية الأوسع في مجال العملات المشفرة. تتوفر بيانات سوق USDT المباشرة على صفحة أسعار Tether على موقع crypto.news.