تقوم Tether وTRON وTRM Labs بتجميد 450 مليون دولار من أصول العملات المشفرة غير المشروعة عبر 23 ولاية قضائية
قامت وحدة الجرائم المالية T3 (T3 FCU)، وهي مبادرة مشتركة لمكافحة جرائم العملات المشفرة أطلقتها TRON وTether وTRM Labs، بتجميد أكثر من 450 مليون دولار من الأصول الرقمية غير المشروعة على مستوى العالم كجزء من توسيع الجهود لمكافحة جرائم blockchain المالية بالتنسيق مع المنظمين ووكالات إنفاذ القانون.
أبلغت T3 FCU عن زيادة بنسبة 44٪ تقريبًا في العائدات غير المشروعة التي تم اعتراضها خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، حيث قادت وكالات التنفيذ في الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وهولندا وبلغاريا جهود مكافحة غسل الأموال وتجميد الأصول.
ساعدت المنظمة في التحقيقات المتعلقة بالمواد الخاضعة للرقابة، واختراق البورصة، والنشاط السيبراني المرتبط بكوريا الديمقراطية، وتمويل الإرهاب، وجرائم العنف، والاختطاف، والابتزاز، وحوادث الاستيلاء على الحسابات.
ووفقًا للمبادرة، تساعد قدرات المراقبة والتدخل الموسعة في الوقت الفعلي على تقليل نشاط العملات المشفرة غير المشروع مع تعزيز الثقة في اعتماد الأصول الرقمية المشروعة.
تم إنشاء T3 FCU في الأصل كنظام اتصال سريع وقائمة حظر يركز على نشاط USDT غير المشروع على سلسلة TRON blockchain، وقالت إنها قامت بتجميد الأصول المشبوهة بشكل متكرر خلال 24 ساعة بناءً على طلب سلطات إنفاذ القانون أثناء تحقيقات الطوارئ.
وشاركت الوحدة أيضًا في العمليات الدولية الكبرى، بما في ذلك عملية Lusocoin في البرازيل، حيث جمدت السلطات أكثر من 3 مليارات ريال برازيلي من أصول العملات المشفرة المرتبطة بالمنظمات الإجرامية، بما في ذلك 4.3 مليون دولار أمريكي.
وقال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، في بيان: "مع نمو الأصول الرقمية لتصبح أكثر سهولة، فإن مسؤوليتنا أيضًا هي ضمان بقائها آمنة ومأمونة". "الامتثال ليس خيارًا؛ إنه جزء من التزامنا بحماية مستخدمينا ووقف أي سلوكيات غير مشروعة. في Tether، نفخر بالعمل مع الهيئات التنظيمية والمؤسسات لجعل تقنية blockchain أكثر موثوقية وجديرة بالثقة."
وتقوم الوحدة الآن بالتنسيق مع الهيئات التنظيمية والشركاء الحكوميين عبر 23 ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا والبرازيل والمملكة المتحدة. لقد قامت بتحليل ملايين المعاملات عبر خمس قارات للكشف عن عمليات الاحتيال والاستغلال وحركات الأموال الإجرامية على blockchain.
تجاوزت TRON 380 مليون حساب مستخدم وعالجت أكثر من 13 مليار معاملة. تستضيف الشبكة أيضًا أكثر من 88 مليار دولار أمريكي من دولارات USDT المتداولة، مما يجعل جهود التنفيذ على TRON حاسمة بشكل خاص لسوق العملات المستقرة الأوسع.
صرح جاستن صن، مؤسس TRON، قائلاً: "يلعب USDT على TRON دورًا مركزيًا في تدفقات المعاملات العالمية، مدعومًا بحجم الشبكة وكفاءتها". "تعكس T3 FCU أهمية التعاون عبر شبكات بلوكتشين والمشاركين في الصناعة وجهات إنفاذ القانون، مما يدل على أنه يمكن تعزيز أمان المستخدم وسلامة الشبكة مع الحفاظ على الانفتاح والكفاءة التي تدعم تقنية بلوكتشين."
الاعتراف والحاجة المتزايدة
اعترفت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بـ T3 FCU في وقت سابق من هذا العام باعتبارها "موردًا لا يقدر بثمن لوكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم."
وفي تقاريرها عن نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سلطت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الضوء على الوحدة جنبًا إلى جنب مع شبكة Beacon Network التابعة لـ TRM باعتبارها أطر عمل عالمية رائدة لمعالجة النشاط غير المشروع في الأصول الرقمية. ويأتي هذا الاعتراف مع وصول تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة إلى مستوى قياسي بلغ 158 مليار دولار، مما يزيد الطلب على تحديد الهوية في الوقت الحقيقي وتعطيل الأموال الإجرامية.
FATF هي هيئة حكومية دولية مقرها باريس تضع معايير عالمية لمكافحة غسل الأموال. إن تأييدها له وزن بالنسبة لصناعة واجهت منذ فترة طويلة تدقيقا بشأن استخدامها في الجرائم المالية.
"معًا، نساعد في حماية سلامة اقتصاد العملات المشفرة المتنامي. في عالم تتحرك فيه الأموال بسرعة وحجم غير مسبوقين، يعتمد النجاح على التعاون - الجمع بين المعلومات الاستخبارية والخبرة في الوقت الفعلي مع العمل المنسق بين القطاعين العام والخاص لتعطيل النشاط غير المشروع عند حدوثه،" أكد كريس جانكزيوسكي، رئيس التحقيقات العالمية في TRM والوكيل الخاص السابق للتحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية.