Automation Nation: Compliance-Beauftragte treten in der Arena der virtuellen Währungen gegen KI-gestützte Regulierungsfeinde an

Das nächste Sicherheitsproblem bei Kryptowährungen sind vielleicht nicht größere Hacks, sondern durch künstliche Intelligenz (KI) getriebene Finanzaktivitäten, die in einem Ausmaß stattfinden, mit dem Compliance-Teams nicht Schritt halten können.

Dieser Wandel zwingt Krypto-Sicherheitsfirmen dazu, die Funktionsweise von Compliance in einem zunehmend automatisierten Finanzsystem zu überdenken, sagte Simone Maini, CEO des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic.

„Wenn Sie an Agentenhandel denken, denken wir daran, dass die schiere Menge an Transaktionen und Ereignissen, die überwacht werden müssen, exponentiell wächst“, sagte sie in einem Interview mit CoinDesk.

Das Problem sei, sagte sie, dass die heutigen Compliance-Systeme immer noch stark auf manuellen Überprüfungen beruhen. Analysten untersuchen Warnungen, verfolgen Wallets und kennzeichnen verdächtige Aktivitäten. Dieses Modell beginnt zusammenzubrechen, sobald die Finanzaktivitäten kontinuierlich und mit Maschinengeschwindigkeit stattfinden.

„Es gibt einfach nicht genügend Compliance-Analysten auf der Welt, die sich auf digitale Vermögenswerte spezialisiert haben, um mit diesen Mengen Schritt zu halten“, sagte Maini.

Dies ist für Krypto von Bedeutung, da Stablecoins, tokenisierte Vermögenswerte und KI-gesteuerte Zahlungen zunehmend als die nächsten Wachstumsbereiche der Branche angesehen werden, während das traditionelle Finanzwesen stärker in digitale Vermögenswerte vordringt. Da immer mehr Banken und Vermögensverwalter auf die Kette umsteigen, müssen auch Compliance- und Überwachungssysteme parallel dazu skaliert werden.

Das KI-Wettrüsten in der Kryptosicherheit

Anfang dieser Woche sammelte Elliptic 120 Millionen US-Dollar, unterstützt von Investoren wie Nasdaq und der Deutschen Bank, um das aufzubauen, was Maini als „agentisches“ Compliance-System bezeichnete: KI-gesteuerte Tools zur Automatisierung der Transaktionsüberwachung und Untersuchungen, die heute Compliance-Teams überfordern.

„Da das Transaktionsvolumen wächst, sinken die Kosten pro Alarmbearbeitung und Untersuchung“, sagte sie. „Was wir für unsere Kunden im Wesentlichen tun, ist die Umkehrung der Kostenkurve in Sachen Compliance.“

Gleichzeitig machen dieselben KI-Tools, die Compliance-Teams unterstützen, Angriffe billiger und einfacher zu skalieren.

„KI kann den Bösewichten die Fähigkeit verleihen, Hacks und Betrügereien in einem Ausmaß durchzuführen, das ihnen nicht möglich wäre, als sie auf Autoren angewiesen waren“, sagte Maini.

Diese Dynamik verwandelt die Kryptosicherheit in ein zunehmend automatisiertes Wettrüsten. Da Angreifer KI nutzen, um die Kosten von Phishing-, Exploit- und Betrugskampagnen zu senken, setzen Sicherheitsfirmen ihre eigenen Modelle ein, um illegale Aktivitäten schneller und in größeren Datensätzen zu erkennen.

Für Elliptic gehört dazu der interne Einsatz von KI-Agenten, um Blockchain-Informationen zu sammeln, Wallets zuzuordnen und verdächtige Muster in Echtzeit zu erkennen.

Trotz einer jüngsten Welle hochkarätiger Hackerangriffe habe die Branche laut Maini größere Fortschritte gemacht, als viele Außenstehende glauben.

Sie argumentierte, dass die Überwachungsinstrumente im letzten Jahrzehnt erheblich ausgereifter geworden seien, insbesondere angesichts des Wachstums des Transaktionsvolumens und der Ausweitung auf Stablecoins, dezentrale Finanzen und tokenisierte Vermögenswerte.

„Die Büchse der Pandora ist offen, wenn es um die Institutionalisierung digitaler Vermögenswerte geht“, sagte sie. „So viel ist klar.“