Binance erhält Schreiben des Finanzministeriums über mögliche Verstöße gegen Sanktionen im Zusammenhang mit dem Iran
Binance erhielt einen Brief vom US-Finanzministerium mit der Bitte um Mitarbeiterbefragungen und Aufzeichnungen im Zusammenhang mit potenziellen Sanktionsverstößen, was neuen Druck auf die weltweit größte Krypto-Börse erhöht, da sie weiterhin einem von den USA ernannten Beobachter unterliegt.
Der Brief des Finanzministeriums vom 19. April folgte laut Bloomberg Berichten, denen zufolge mit dem Iran verbundene Gelder über Binance abgewickelt wurden. Binance sagte am Donnerstag, dass es sich zur Zusammenarbeit mit seinem unabhängigen Monitor und den zuständigen Behörden verpflichtet habe und fügte hinzu, dass es umfassende Zusammenarbeit und Transparenz biete.
The Information berichtete zunächst über den Brief des Finanzministeriums, in dem es hieß, das Ministerium habe von Binance die Einhaltung seines Überwachungsprogramms verlangt, nachdem Berichten zufolge mehr als 1 Milliarde US-Dollar an mit dem Iran verbundenen Kryptowährungen über die Börse geflossen seien.
Die Anfrage kommt, nachdem Senator Richard Blumenthal im April eine Untersuchung zu den Compliance-Verpflichtungen von Binance eingeleitet hat. In einem Brief an das DOJ und das Finanzministerium zitierte Blumenthal Berichte von Anfang 2026, denen zufolge Binance die Umgehung von Sanktionen in Milliardenhöhe für mit dem Iran verbundene Unternehmen erleichtert habe, und bat um Einzelheiten zum Status der Compliance-Überwachung der Börse.
Das Wall Street Journal berichtete im März, dass das Justizministerium den Einsatz von Binance durch Iran zur Umgehung von US-Sanktionen untersucht, nachdem die Börse eine interne Untersuchung eingestellt hatte.
Die derzeitige Aufsicht von Binance ergibt sich aus der Einigung mit den US-Behörden im Jahr 2023. Das Unternehmen bekannte sich im Zusammenhang mit Geldwäschebekämpfung und Sanktionsverstößen schuldig und stimmte der Zahlung von Strafen in Höhe von rund 4,3 Milliarden US-Dollar zu. Gründer Changpeng Zhao bekannte sich ebenfalls schuldig, trat als CEO zurück, zahlte eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar und saß später vier Monate im Gefängnis.
Der Vergleich stellte Binance auch unter unabhängige Aufsicht. Das Justizministerium ernannte Frances McLeod von der Forensic Risk Alliance für eine dreijährige Amtszeit, während das FinCEN des Finanzministeriums Sharon Cohen Levin von Sullivan & Cromwell für eine fünfjährige Amtszeit auswählte, um Compliance-Verbesserungen zu überwachen.
Die erneute Prüfung erfolgt, da Binance Fluktuationen bei leitenden Compliance-Mitarbeitern verzeichnet hat. Bloomberg berichtete im April, dass Chief Compliance Officer Noah Perlman darüber gesprochen habe, das Unternehmen im Jahr 2026 oder 2027 zu verlassen, während Binance sagte, er habe kein Austrittsdatum, keinen identifizierten Nachfolger und bleibe der bevorstehenden Arbeit treu.