Die brasilianische Polizei verhaftet Sänger, die mit einem 320-Millionen-Dollar-Kryptowäschering in Verbindung stehen
Die Festnahmen der beiden Sänger und anderer waren Teil der Operation Narco Fluxo, einer hochrangigen Operation der brasilianischen Bundespolizei in mehreren Bundesstaaten. Laut einer offiziellen Erklärung erreichten die über Kryptowährung vermittelten Ströme weit über 320 Millionen US-Dollar.
Wichtige Erkenntnisse:
Die Bundespolizei hat MC Ryan SP in einem 320-Millionen-Dollar-Krypto-Wäscherring festgenommen, als nächstes müssen Verdächtige angeklagt werden.
Die Operation Narco Fluxo hat einen 320-Millionen-Dollar-Kryptoring in 8 Bundesstaaten gesprengt und Vermögenswerte beschlagnahmt, um möglicherweise als nächstes die Opfer zu entschädigen.
Im November wies Fernando Haddad darauf hin, dass Brasilien künftig zunehmend auf illegale Kryptowährungsströme abzielen wird.
Operation Narco Fluxo löst 320-Millionen-Dollar-Krypto-Geldwäschering auf
Brasilien kämpft weiterhin gegen Kryptokriminalität und hat eine weitere große Operation zur Eindämmung der illegalen Nutzung digitaler Vermögenswerte abgeschlossen.
Lokalen Medien zufolge hat die Bundespolizei MC Ryan SP und MC Poze do Rodo, zwei beliebte Funksänger, im Rahmen der Operation Narco Fluxo festgenommen, einer hochkarätigen Operation, die einen mutmaßlichen Kryptowährungs-Geldwäschering vereitelt hat, der große Geldbeträge verarbeitet hat.
Raphael Sousa Oliveira, ein weiterer Influencer mit über 27 Millionen Followern auf Instagram, wurde bei den Razzien ebenfalls festgenommen, seine Rolle in der Geldwäschegruppe wurde jedoch nicht bekannt gegeben.
Die Operation umfasste die Vollstreckung von 45 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehlen und führte zu 39 vorübergehenden Festnahmen in 8 Bundesstaaten (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás und Bundesdistrikt). Über 200 Beamte nahmen an Narco Fluxo teil, ein Beweis für die Größe und den Umfang der Entwicklung.
Die brasilianische Bundespolizei erklärte:
„Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Beteiligten ein System zur Verschleierung und Verschleierung von Vermögenswerten nutzten, darunter hochwertige Finanztransaktionen, Bargeldtransporte und Transaktionen mit Krypto-Assets. Das von der Gruppe bewegte Finanzvolumen übersteigt 1,6 Milliarden Reais (320 Millionen US-Dollar)“
Narco Fluxo umfasste auch die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Geldwäscheoperation, um die illegalen Aktivitäten zu stoppen und eine eventuelle Entschädigung der von dieser Initiative betroffenen Parteien vorzubereiten.
Schließlich berichtete die Polizei, dass gegen alle beteiligten Personen Straftaten wegen krimineller Vereinigung, Geldwäsche und Steuerhinterziehung drohen.
Im November betonte der ehemalige Finanzminister Fernando Haddad, dass sich die Behörden auf die Bekämpfung der illegalen Nutzung von Kryptowährungsbeständen durch kriminelle Organisationen konzentrieren würden, indem sie zu diesem Zweck das brasilianische Finanzamt nutzen.