Britische Sanktionen führen zu erhöhter Wachsamkeit bei Transaktionen auf bekannten Plattformen für digitale Vermögenswerte in Zusammenarbeit mit HTX.
Mehrere große Kryptowährungsbörsen warnten Benutzer diese Woche, dass Überweisungen mit $HTX zusätzlichen Compliance-Prüfungen unterliegen könnten, nachdem das Vereinigte Königreich die Börse wegen angeblicher Verbindungen zu russischen Finanznetzwerken sanktioniert hatte.
Die britische Regierung hat $HTX zu ihrer Russland-Sanktionsliste hinzugefügt, als Teil eines umfassenderen Pakets, das sich gegen Unternehmen richtet, denen vorgeworfen wird, bei der Umgehung von Sanktionen und bei illegalen Finanzaktivitäten im Zusammenhang mit Moskau geholfen zu haben.
Die britischen Behörden sagten, sie hätten „begründeten Verdacht“, dass $HTX Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit sanktionierten Unternehmen erbracht habe, darunter die Krypto-Börse Garantex und das A7-Netzwerk, dessen A7 LLC den an den Rubel gebundenen Stablecoin A7A5 herausgibt.
Das Auswärtige Amt sagte, das A7-Netzwerk habe eine kirgisische Bank und eine große Kryptowährungsbörse genutzt, um schätzungsweise 1,5 Milliarden US-Dollar zurück nach Russland zu leiten. Das A7-Netzwerk gab an, im vergangenen Jahr mehr als 90 Milliarden US-Dollar bewegt zu haben, sagte das Auswärtige Amt, etwa die Hälfte der jährlichen Militärausgaben Russlands.
Die Benennung hat unmittelbare praktische Konsequenzen. Britischen Finanzinstituten ist es nun untersagt, Geschäfte mit der Börse zu tätigen, und es drohen Strafen für die Interaktion mit Kryptotransaktionen, die über die Börse abgewickelt werden.
Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic sind im Vereinigten Königreich registrierte Anbieter virtueller Asset-Dienste gesetzlich dazu verpflichtet, Gelder einzufrieren, die mit den benannten Unternehmen verbunden sind. Die Sanktionen erstrecken sich auch auf Beschränkungen für Korrespondenzbankbeziehungen und Zahlungen im Zusammenhang mit $HTX.
Nach der Ankündigung gaben Börsen wie Binance, OKX, Bybit und Bitget Mitteilungen heraus, in denen sie Benutzer vor einer verschärften Prüfung im Zusammenhang mit Transaktionen im Zusammenhang mit $HTX warnten.
Bitget sagte, es habe seine Sanktionsüberprüfungssysteme aktualisiert und gewarnt, dass Transaktionen mit sanktionierten Unternehmen oder verknüpften Adressen mit Ablehnung, Einschränkungen oder Kontokündigung rechnen könnten.
Binance sagte unterdessen, dass Transaktionen mit $HTX im Rahmen seiner Sanktionskontrollen „einer zusätzlichen Compliance-Überprüfung unterliegen könnten“.
OKX warnte Benutzer, die zuvor Arbitrage-Handel zwischen $HTX und OKX betrieben hatten, gesondert, dass fortgesetzte Transfers zwischen den Plattformen nach der Sanktionsmaßnahme eine zusätzliche Prüfung ihrer Konten auslösen könnten.
Bybit warnte außerdem davor, dass Ein- und Auszahlungen mit mit $HTX verknüpften Adressen möglicherweise zusätzlichen Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Risikokontrolle unterliegen.
„Benutzern wird empfohlen, bei der Interaktion mit Bybit die Verwendung von $HTX-bezogenen Adressen zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle Kontoaktivitäten den lokalen Gesetzen und Plattformrichtlinien entsprechen“, schrieb Bybit.
$HTX wies die Behauptungen des Vereinigten Königreichs zurück, es habe der Finanzinfrastruktur Russlands geholfen, und erklärte sogar, dass es einen Antrag auf Notierung des A7A5-Stablecoins abgelehnt habe.
„Zur Klarstellung: Das börsennotierte Unternehmen Huobi Global S. A. unterscheidet sich von der Online-Börse $HTX“, sagte das Unternehmen. „Während Huobi Global S.A. mit den zuständigen britischen Behörden zusammenarbeiten wird, um die Grundlage für die Maßnahme zu verstehen und etwaige Bedenken umgehend auszuräumen, hat die Benennung keine Auswirkungen auf die Online-Börse $HTX und sollte dies auch nicht tun.“