Das DSJEX-Team friert 41,5 Millionen US-Dollar nach dem angeblichen Absturz des Krypto-Ponzi-Systems im Wert von 150 Millionen US-Dollar ein

Ein Krypto-Ponzi-System, das unter den Namen DSJ Exchange (DSJEX) und BG Wealth Sharing betrieben wurde, ist letzte Woche zusammengebrochen.

ZachXBT gab bekannt, dass er Teil des Teams war, das für die Koordinierung der Bemühungen zwischen Tether, dem Sicherheitsteam von Binance, OKX und amerikanischen Strafverfolgungsbehörden verantwortlich war, Vermögenswerte im Wert von 41,5 Millionen US-Dollar einzufrieren. Hierbei handelte es sich um einen Betrug, der bereits im Jahr 2025 begann und seinen Anlegern neben Empfehlungs- und Ranking-Boni eine tägliche Rendite zwischen 1,3 % und 2,6 % bot.

Das Krypto-Schema nutzte einen fiktiven CEO und eine rotierende Infrastruktur

DSJ war eine Scheinhandelsplattform, während BG eine damit verbundene Investmentfirma war. Es gab einen Schein-CEO namens Stephen Beard, der für die Öffentlichkeit das Gesicht des Betrugs war, und es kam zu einem ständigen Wechsel der Domainnamen und Hot Wallets.

In einer Gruppe von BonChat, einer aus Hongkong stammenden Messaging-App, gab es Bestrebungen, Mitglieder zu rekrutieren und Handelssignale zu fälschen. Die Tatsache, dass das betrügerische Unternehmen eine gefälschte Identität für den Anführer erstellte, ein rotierendes Infrastrukturnetzwerk nutzte und über soziale Medien rekrutierte, machte es schwierig, den Betrug aufzuspüren.

1/ Das über 150 Millionen US-Dollar teure DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing Ponzi-Programm ist letzte Woche zusammengebrochen. Vom 27. April bis zum 3. Mai haben illegale Akteure mehr als 92 Millionen US-Dollar über Ketten gewaschen, um die Spur zu verwischen.

Ich half bei der Leitung einer Initiative mit @Tether_to, dem @Binance Security Team, @OKX und den US-Strafverfolgungsbehörden, die … pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

– ZachXBT (@zachxbt) 5. Mai 2026

Insgesamt dreizehn Aufsichtsbehörden auf fünf Kontinenten hatten vor dem Zusammenbruch öffentliche Warnungen gegen DSJ und BG herausgegeben. Die US-Behörden hatten am 23. April 2026 auch eine der von den Betrügern genutzten Websites, bgwealthsharing[.]com, beschlagnahmt. Auch nach dieser Beschlagnahme lief der Betrug noch einige Zeit, bis die Auszahlungsfunktion vollständig blockiert wurde.

Am 2. Mai 2026 wurde ein Video hochgeladen, das angeblich mit Stephen Beard gedreht wurde. Darin heißt es, DSJ werde seinen Börsengang starten und gemäß den Vorschriften 12 % des Kontoguthabens der Nutzer an Steuern verlangen. Zu diesem Zeitpunkt funktionierte die Geldabhebung von der Plattform nicht mehr.

92 Millionen US-Dollar wurden innerhalb von 7 Tagen kettenübergreifend gewaschen

Zwischen dem 27. April und dem 3. Mai 2026 führten illegale Parteien auf mehreren Ketten und Börsen Transaktionen im Wert von über 92 Millionen US-Dollar aus Hot Wallets von DSJ und BG durch. Zu den verwendeten illegalen Geldwäschetechniken gehören der Token-Austausch auf Tokenlon, die Überbrückung durch Bridgers, Butter Network und USDT0, das Ein- und Auspacken von $USDD sowie die Konsolidierung von Transaktionen auf mehreren Wallet-Adressen.

ZachXBT identifizierte den Transfer von mehr als 93 Millionen US-Dollar an Geldern aus der Konsolidierung an mehrere Einzahlungsadressen im Zeitraum von sieben Tagen. Der größte Betrag wurde im Laufe der Woche auf die Cobo-Plattform eingezahlt und belief sich auf insgesamt 63 Millionen US-Dollar.

Laut ZachXBT erfuhr er von dem Vorfall, als er die Vertragsflüsse von $USDD für eine andere Angelegenheit untersuchte. Er führte eine Zeitanalyse durch, um Auszahlungsmuster zu identifizieren und lokalisierte Solana- und Tron-Einzahlungen bei Binance mit entsprechenden Tron-Auszahlungen.

Diese Informationen wurden an relevante Parteien weitergegeben, und am 4. Mai 2026 fror Tether auf der Grundlage der Ergebnisse 38,4 Millionen US-Dollar ein. Weitere 3,1 Millionen US-Dollar wurden bei verschiedenen Diensten und Börsen eingefroren, sodass sich die eingefrorene Gesamtsumme auf 41,5 Millionen US-Dollar erhöhte.

Der Krypto-Betrug zielte auf Kleinanleger ab

ZachXBT bezeichnete DSJ und BG als Teil einer Kategorie chinesischer Anlagebetrugsfälle, die für die meisten erfahrenen Beobachter offensichtlich sind, aber bewusst darauf ausgerichtet sind, Kleinanleger über Social-Media-Kanäle anzusprechen. Er wies auch darauf hin, dass viele Benutzer immer noch zu leugnen schienen, betrogen worden zu sein.

Der in der gesamten Berichterstattung über das Programm genannte Betrag von 150 Millionen US-Dollar wird als Untergrenze und nicht als Obergrenze beschrieben. Die Operation lief seit 2025 und umfasste Tausende von Abhebungen von Opferbörsen. ZachXBT führte die frühzeitige Berichterstattung über den Anlagebetrug den Forschern von dehek und BehindMLM zu.