Die estnische FSA warnt Investoren für die Zondacrypto-Börse wegen MiCA-Verstoßes

Die estnische Finanzaufsichtsbehörde hat Zondacrypto gerade benachrichtigt, und der Zeitpunkt könnte nicht schlechter sein für eine Börse, die sich bereits mit einer Strafverfolgungsuntersuchung in Polen und zunehmenden Kundenbeschwerden über gesperrte Gelder befasst.

Die Financial Supervision and Resolution Authority (FSA) hat eine formelle Anlegerwarnung gegen BB Trade Estland OÜ herausgegeben, das in Estland lizenzierte Unternehmen, das die Zondacrypto-Börse für digitale Vermögenswerte betreibt. Der Verstoß: Auflistung eines Krypto-Tokens namens „TeamPL“, ohne das erforderliche Whitepaper auf seiner Website zu veröffentlichen, ein direkter Verstoß gegen das EU-Rahmenwerk „Markets in Crypto-Assets“ (MiCA).

Was MiCA erfordert und wo Zondacrypto versagt hat

MiCA schreibt vor, dass für jeden auf einer Handelsplattform gelisteten Token ein öffentlich zugängliches Whitepaper vorliegen muss, bevor er der Öffentlichkeit angeboten oder zum Handel zugelassen werden kann. Die FSA führte einen Verstoß gegen Artikel 9 Absatz 1 des MiCA an. Zondacrypto hat TeamPL ohne aufgeführt.

Als EU-Mitgliedstaat ist Estland verpflichtet, MiCA bei allen Krypto-Asset-Dienstleistern durchzusetzen, die im Rahmen seines Lizenzsystems tätig sind. Es wurden noch keine Geldstrafen angekündigt.

BB Trade Estland OÜ hat sich zu der Warnung nicht öffentlich geäußert.

Das größere Problem: eingefrorene Bitcoin und Auszahlungsbeschwerden

Polnische Strafverfolgungsbehörden haben die Börse aufgrund einer Welle von Kundenbeschwerden über Verzögerungen bei Auszahlungen untersucht. Benutzer haben berichtet, dass sie nicht auf ihr Geld zugreifen konnten.

Im Zentrum der Untersuchung: ein Cold Wallet, das Berichten zufolge 4.500 BTC enthält und derzeit nicht zugänglich ist.

Warum dies für EU-Kryptoinvestoren wichtig ist

Für Anleger, die Zondacrypto nutzen, ist die unmittelbare Frage praktisch: Können Sie Ihr Geld herausbekommen? Die Berichte über anhaltende Verzögerungen bei Auszahlungen deuten darauf hin, dass die Antwort für einige Benutzer derzeit „Nein“ lautet.

Estland ist eine beliebte Gerichtsbarkeit für Krypto-Lizenzen, und in den letzten Jahren haben sich dort Dutzende Unternehmen registrieren lassen. Bei dieser Durchsetzungsmaßnahme wird geprüft, ob dieses Lizenzsystem Bestand hat.