Bundesrichter verurteilt Europäer, der in massiven Betrug mit digitalen Währungen im Wert von einer halben Milliarde US-Dollar verwickelt ist, zu fast zehnjähriger Haftstrafe

Ein US-Gericht verurteilte Maximilien de Hoop Cartier zu acht Jahren Gefängnis, weil er über eine nicht lizenzierte Krypto-Börse dabei geholfen hatte, mehr als 470 Millionen US-Dollar zu waschen. Staatsanwälte sagten, das Netzwerk habe US-Banken, Briefkastenfirmen und Krypto-Konten genutzt, um Erträge aus Straftaten ins Ausland zu transferieren.

Wichtige Erkenntnisse:

Die Behörden verurteilten einen französischen Staatsbürger zu acht Jahren Haft wegen der Durchführung einer Kryptowäsche-Operation.

Ermittler sagten, das Netzwerk habe mehr als 470 Millionen US-Dollar über Banken und Briefkastenfirmen abgewickelt.

Einziehungsanordnungen zielen auf Provisionen und Konten in Millionenhöhe ab, während die Durchsetzungsmaßnahmen andauern.

US-Urteil unterstreicht Kryptowäscheprogramm im Wert von 470 Millionen US-Dollar

Ein US-Gericht verurteilte am 28. April 2026 den französischen Staatsbürger Maximilien de Hoop Cartier zu acht Jahren Gefängnis wegen eines kryptobezogenen Geldwäschenetzwerks. Der Fall konzentrierte sich auf eine nicht lizenzierte Börse, die illegale Gelder über US-Banken, Briefkastenfirmen und Kryptokonten transferierte. Nach Angaben der Behörden half Cartier bei der Geldwäsche von mehr als 470 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Erträgen aus Straftaten.

Cartier pleaded guilty in October 2025 to operating an unlicensed money transmitting business and conspiracy to commit bank fraud. Die Staatsanwälte sagten, er habe eine außerbörsliche Kryptowährungsbörse betrieben, die digitale Vermögenswerte in traditionelle Währungen für kriminelle Kunden umwandelte. „Maximilien de Hoop Cartier nutzte sein Wissen über US-amerikanische und internationale Finanzsysteme, um Drogengelder und andere Erträge aus Straftaten zu waschen“, sagte US-Anwalt Jay Clayton und fügte hinzu:

„De Hoop Cartier hat ein Netzwerk aus Briefkastenfirmen und Krypto-Konten aufgebaut, um kriminelle Erträge zu waschen und zu verbergen. Er nutzte dieses Netzwerk, um Hunderte Millionen Dollar aus den Vereinigten Staaten an kriminelle Organisationen im Ausland zu leiten und so deren fortgesetzte illegale Operationen voranzutreiben.“

„Die Bekämpfung der Geldwäsche stoppt die Kriminalität im weiteren Sinne. Diese Bundeshaftstrafe sendet ein klares Signal, dass diejenigen, die Erträge aus Straftaten waschen, mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen müssen“, bemerkte Clayton.

Cartier, 58, ist Einwohner Frankreichs und argentinischer Staatsbürger. Staatsanwälte sagten, das Netzwerk habe Gelder über die Vereinigten Staaten nach Kolumbien und in andere Länder verschoben.

Shell Companies Expose Banking Risks in Crypto Cashouts

Das Geldwäschesystem stützte sich auf Firmenkonten, die den wahren Zweck der Börse verschleierten. „Cartiers OTC-Kryptowährungsbörse bestand aus einem großen Netzwerk von in den USA ansässigen Briefkastenfirmen, die Cartier ausschließlich zu dem Zweck betrieb und kontrollierte, Kryptowährungen in harte Währungen umzuwandeln“, heißt es in der Pressemitteilung des Justizministeriums. Die Behörden sagten, Cartier habe mehr als ein Dutzend US-Bankkonten eröffnet und die Unternehmen als Softwareunternehmen bezeichnet. Er verwendete auch gefälschte Verträge, Rechnungen und andere Unterlagen, um Gelder legitim erscheinen zu lassen. Die Staatsanwälte sagten, das Drogengeld sei in Kryptowährung angekommen, in Bargeld umgewandelt und dann über Konten von Briefkastenfirmen transferiert worden. Die Gelder wurden später über andere Teile des Netzwerks weitergeleitet, bevor sie in der Landeswährung im Ausland abgehoben wurden.

Das Urteil beinhaltete auch die Einziehung von 2.362.160,62 US-Dollar, die laut Staatsanwaltschaft Cartiers Provisionen aus der Umwandlung von Kryptowährung in Hartwährung darstellten. The court also ordered forfeiture of certain bank accounts tied to his shell companies. Bei einer früheren Beschlagnahme hatten die Behörden drei Konten beschlagnahmt, nachdem etwa 937.000 US-Dollar an Erlösen aus dem Drogenhandel von einem verdeckten Konto der Strafverfolgungsbehörden bei ihnen eingegangen waren. Cartier later admitted he had described his business to banks as technology software services instead of a crypto exchange. Der Fall zeigt, wie nicht lizenzierte Kryptodienste genutzt werden können, um kriminelle Erträge über normale Bankkanäle zu transferieren und gleichzeitig ihre Quelle zu verschleiern.