Globale Razzien der Strafverfolgungsbehörden zielen auf Krypto-Betrugsringe ab und führten zu fast 300 Inhaftierungen in drei großen Ländern

Bei einem weltweiten Vorgehen gegen Kryptowährungsbetrug, bei dem neun mutmaßliche Betrugszentren gegen Amerikaner aufgelöst wurden, wurden mindestens 276 Personen festgenommen. Die Behörden sagten, dass die Systeme gefälschte Plattformen, Online-Vertrauensaufbau und schnelle Geldwäsche nutzten, um die Kryptowährungen der Opfer ihrer Kontrolle zu entziehen.

Wichtige Erkenntnisse:

Die US-Behörden verwiesen auf eine „beispiellose“ Zusammenarbeit mit China und Dubai bei der Festnahme von 276 Verdächtigen.

Bei Betrugsversuchen wurden Schweineschlachttaktiken, gefälschte Plattformen und Geldwäsche eingesetzt, um Millionen zu stehlen.

Der Fall zeigt, dass die Behörden die Infrastruktur hinter grenzüberschreitenden Krypto-Betrugsoperationen ins Visier nehmen und nicht nur einzelne Betrüger.

Globale Krypto-Betrugsbekämpfung führt weltweit zu 276 Festnahmen

Am 29. April 2026 kündigten die US-Behörden ein umfassendes Vorgehen gegen Betrugszentren für Kryptowährungsinvestitionen an, die angeblich betrügerische Investitionsplattformen und soziale Manipulationstaktiken nutzten, um Opfer zu bestehlen. Die Operation führte zu mindestens 276 Festnahmen und der Auflösung von mindestens neun Betrugszentren. Der Fall zeigt, wie organisierte Betrugsnetzwerke die Kryptowährungen der Opfer ihrer Kontrolle entziehen.

Die Durchsetzungsmaßnahmen konzentrierten sich auf Betrugszentren, denen vorgeworfen wurde, Amerikaner mit betrügerischen Angeboten für Kryptowährungsinvestitionen ins Visier zu nehmen. Das US-Justizministerium (DOJ) beschrieb:

„Die beispiellose Zusammenarbeit zwischen dem FBI, der Polizei von Dubai und dem chinesischen Ministerium für öffentliche Sicherheit hat zur Verhaftung von mindestens 276 Personen und zur Auflösung von mindestens neun Betrugszentren geführt, die für Betrugsprogramme bei Investitionen in Kryptowährungen genutzt wurden.“

„Diese Zentren richteten sich gegen Amerikaner, die durch solche Machenschaften Verluste in Millionenhöhe erlitten haben“, fügte das DOJ hinzu.

Die Behörden von Dubai nahmen 275 Personen fest, darunter drei in San Diego angeklagte Angeklagte. Die thailändische Polizei nahm einen weiteren Angeklagten fest. In den Fällen in San Diego werden Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam und zwei Flüchtlinge genannt. Die Staatsanwälte brachten die mutmaßliche Aktivität mit Ko Thet Company, Sanduo Group und Giant Company in Verbindung. Die Machenschaften beruhten auf dem „Schweineschlachten“, bei dem Betrüger falsche Freundschaften oder Romanzen aufbauten, bevor sie die Opfer zu Scheininvestitionen drängten. Die Opfer wurden aufgefordert, Konten zu eröffnen, Kryptowährungen zu transferieren, Geld zu leihen, Kredite aufzunehmen und Einlagen zu erhöhen. Die Plattformen schienen Investitionsaktivitäten zu zeigen, aber die Staatsanwälte sagen, dass die Opfer nach dem Senden von Vermögenswerten die Kontrolle verloren hätten. Die Behörden identifizierten Opfer anhand von Berichten, Interviews und Finanzunterlagen des Internet Crime Complaint Center des FBI.

Krypto-Betrugstaktiken werden aufgedeckt, da die Anklage schwere Strafen nach sich zieht

Die mutmaßlichen Betrugsmechanismen konzentrierten sich auf emotionale Manipulation, falsche Investitionsansprüche und schnelle Geldbewegungen. Betrüger förderten vermeintliche Kryptowährungsrenditen, um die Angebote glaubwürdig erscheinen zu lassen. Anschließend halfen sie den Opfern, Vermögenswerte an Plattformen zu senden, von denen die Opfer nicht wussten, dass sie falsch waren. Das DOJ erklärte:

„Gefälschte Plattformen legen die Gelder der Opfer in die Hände der Betrüger, die die Gelder der Opfer dann auf andere Kryptowährungskonten, einschließlich ihres eigenen, gewaschen haben.“

Die Angeklagten sollen als Manager, Personalvermittler oder Mitarbeiter bei den Betrugsoperationen gearbeitet haben. Die Behörden sagten, die Gruppen seien über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg tätig gewesen und hätten Verluste in Millionenhöhe verursacht. Das FBI San Diego eröffnete seine Ermittlungen im Jahr 2025, nachdem es Unternehmen und Personen identifiziert hatte, die mit Betrugsverbindungen in Verbindung stehen. Meta Platforms, Inc., die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram, stellte Informationen zur Verfügung, die bei der Untersuchung verwendet wurden.

Zu den Vorwürfen zählen Verschwörung wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche. Für jeden droht eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis, wobei die Geldstrafen je nach Anklage 250.000 US-Dollar, 500.000 US-Dollar oder das Doppelte des Gewinns oder Verlusts betragen können. Die Staatsanwälte schlossen in die Anklage gegen Thet Min Nyi und einen flüchtigen Mitangeklagten auch Vorwürfe der strafrechtlichen Beschlagnahmung ein. An der Operation waren das FBI, die Polizei von Dubai, das chinesische Ministerium für öffentliche Sicherheit, die thailändische Polizei und andere Partner beteiligt. Es folgt auch einer umfassenderen Krypto-Betrugsarbeit des FBI in San Diego, einschließlich Operation Level Up, die bis April 2026 fast 9.000 Opfer benachrichtigt und schätzungsweise 562 Millionen US-Dollar eingespart hatte. Der Fall zeigt, dass Strafverfolgungsbehörden die Infrastruktur hinter Krypto-Betrug ins Visier nehmen und nicht nur einzelne Betrüger.