Kasachische Behörden gehen bei Legalitätsuntersuchungen gegen führende Krypto-Plattformen vor
Kasachstans wichtigste Finanzaufsichtsbehörde hat mehreren globalen Krypto-Börsen vorgeworfen, illegale Geschäfte im Land durchzuführen.
Der Erwerb einer Lizenz ist für alle Münzhandelsplattformen in dem zentralasiatischen Land obligatorisch und die internationale Popularität wird nicht als Entschuldigung akzeptiert.
Führenden Krypto-Börsen ist der Handel in Kasachstan verboten
Die Astana Financial Services Authority (AFSA) hat eine Warnung vor nicht lizenziertem Kryptohandel herausgegeben und dabei insbesondere einige der weltweit führenden Akteure in diesem Sektor erwähnt.
Die Organisation des Austauschs digitaler Vermögenswerte ohne die entsprechende, gemäß geltendem Recht erteilte Genehmigung sei verboten, hieß es in einer Mitteilung der Aufsichtsbehörde.
Nach der aktuellen Gesetzgebung Kasachstans werden solche Lizenzen im Rahmen der Rechtsordnung des Astana International Financial Centre (AIFC) ausgestellt.
Das Finanzzentrum in der Hauptstadt beherbergt die autorisierten Kryptowährungsbörsen des Landes, obwohl die kasachischen Behörden beabsichtigen, die Lizenzierung über ihren Zuständigkeitsbereich hinaus auszuweiten.
Eine Reihe nicht lizenzierter Kryptoplattformen bewirbt und bewirbt ihre Dienste in der Republik Kasachstan, erklärte die Regulierungsbehörde am Dienstag.
Dazu gehören HTX, Bitget, OKX und MEXC, wie die Regierungsbehörde in einer Pressemitteilung ausführlich darlegte und daran erinnerte:
„Nur von der AFSA lizenzierte Unternehmen sind gesetzlich berechtigt, regulierte Aktivitäten in oder von der AIFC durchzuführen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten und damit verbundenen Dienstleistungen.“
Die Regulierungsbehörde warnte daraufhin, dass die Nutzung nicht lizenzierter Börsen zahlreiche Risiken mit sich bringt, wie z. B. Investitionsverluste, den Verlust personenbezogener Daten und Hackerangriffe, mangelnden Schutz der Verbraucherrechte und eine mögliche Beteiligung an betrügerischen Machenschaften.
Die AFSA stellte außerdem fest, dass nur weil eine Krypto-Börse weithin bekannt und praktisch ist, dies nicht bedeutet, dass sie das Recht hat, in Kasachstan zu arbeiten. Von RBC und Bits.media zitiert, bestand es darauf:
„Auch wenn eine Plattform als weltweit führend gilt, muss sie berechtigt sein, im Hoheitsgebiet der Republik zu operieren.“
Die Behörde gab zu, dass sie keine spezielle schwarze Liste illegaler Kryptodienstanbieter führt und forderte die Benutzer auf, den Status jedes einzelnen Unternehmens anhand ihres offiziellen öffentlichen Registers zu überprüfen.
Letzteres listet derzeit 30 Unternehmen auf, die Dienstleistungen rund um digitale Assets anbieten. Darunter sind einige andere bekannte Namen der Branche, wie Bybit und Binance, die über ihre lokale Tochtergesellschaft über AFSA-Lizenzen verfügen.
Kasachstan geht hart gegen illegale Krypto-Austauschdienste vor
Kasachstan ist bereits ein Mining-Hotspot in Zentralasien und hat in letzter Zeit Anstrengungen unternommen, sich als Krypto-Hub in der weiteren eurasischen Region zu etablieren.
Während die Regierung in Astana versucht, den Markt zu liberalisieren, ergreift sie gleichzeitig Maßnahmen, um illegale Aktivitäten, auch im Handel, einzudämmen.
Nach Angaben der kasachischen Finanzaufsichtsbehörde (AFM) wurden im vergangenen Jahr fast zwei Dutzend illegale Krypto-Börsen geschlossen. Hunderte solcher Unternehmen wurden in früheren Perioden aufgelöst.
Am Mittwoch teilte das Gremium Einzelheiten über seine Untersuchung des sogenannten „größten Schatten-Krypto-Dienstes in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten“, der RAKS-Börse, mit.
Die Financial Intelligence Unit sagte, die Plattform habe Transaktionen im Wert von über 224 Millionen US-Dollar für mehr als 200 Drogerien in Kasachstan, Russland, der Ukraine und Moldawien ermöglicht.
Laut Tengrinews.kz gab die AFM bekannt, dass ihre Spezialisten über 4.000 Krypto-Wallets analysiert hätten, die mit Drogenhandel und Aktivitäten auf Darknet-Marktplätzen in Verbindung stehen.
Als die kasachischen Finanz- und Strafverfolgungsbehörden die Börse im September 2025 lahmlegten, froren sie 9,7 Millionen USDT ihrer Vermögenswerte ein, wie Cryptopolitan berichtete. Die Aufsichtsbehörde gab nun bekannt, dass bereits 3,2 Millionen Tether beschlagnahmt wurden.