Massiver Kryptowährungsbetrug wird aufgedeckt, Behörden beschlagnahmen Millionen an unrechtmäßig erworbenen Geldern im Rahmen einer plattformübergreifenden Geldwäscheermittlung

Inhaltsverzeichnis Das Ponzi-Programm von DSJ Exchange (DSJEX) und BG Wealth Sharing brach letzte Woche zusammen, nachdem Opfer über 150 Millionen US-Dollar angehäuft hatten. Vom 27. April bis 3. Mai 2026 haben illegale Akteure mehr als 92 Millionen US-Dollar über mehrere Blockchain-Netzwerke gewaschen. Der On-Chain-Ermittler ZachXBT leitete eine koordinierte Aktion mit Tether, dem Binance Security Team, OKX und den US-Strafverfolgungsbehörden. Infolgedessen haben Behörden und Dienstleister über 41,5 Millionen US-Dollar an gestohlenen Geldern eingefroren. Die DSJ Exchange lief zusammen mit einer Investmentgruppe namens BG Wealth Sharing. Zusammen bewarben sie tägliche Renditen von 1,3 % bis 2,6 % sowie Empfehlungsprovisionen und rangbasierte Boni. Ein fiktiver CEO namens Stephen Beard wurde eingesetzt, um die Operation öffentlich voranzutreiben. Domains und Hot Wallets wechselten regelmäßig, um einer Entdeckung durch die Strafverfolgungsbehörden zu entgehen. Über BonChat, eine in Hongkong ansässige Messaging-Anwendung, wurden Rekrutierungs- und gefälschte Handelssignale verbreitet. Dreizehn Aufsichtsbehörden auf fünf Kontinenten haben öffentlich Betrugswarnungen sowohl gegen DSJ als auch gegen BG herausgegeben. Die US-Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten am 23. April 2026 die BG-Domain Bgwealthsharing[.]com. Forscher von BehindMLM und @dehek hatten den Betrug bereits früher gemeldet, um die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen. Am 2. Mai wurde in einem unter dem Namen Stephen Beard veröffentlichten Video behauptet, dass DSJ bald einen Börsengang starten würde. Das Video forderte im Rahmen eines angeblichen Regulierungsverfahrens auch eine „Steuer“ von 12 % auf alle Kontoguthaben. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Plattform bereits die Abhebung durch Benutzer vollständig deaktiviert. ZachXBT hat auf 1/ Das über 150 Millionen US-Dollar teure DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing Ponzi-Programm ist letzte Woche zusammengebrochen. Vom 27. April bis zum 3. Mai haben illegale Akteure mehr als 92 Millionen US-Dollar über Ketten gewaschen, um die Spur zu verwischen. Ich half bei der Leitung einer Initiative mit @Tether_to, @Binance Security Team, @OKX und US-Strafverfolgungsbehörden, die… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD – ZachXBT (@zachxbt) 5. Mai 2026 ZachXBT stellte fest, dass die Zahl von 150 Millionen US-Dollar wahrscheinlich viel höher ist als gemeldet. Das Programm war seit 2025 aktiv, wobei bereits Tausende von Abhebungen von Opferbörsen in der Kette identifiziert wurden. Der Ermittler fügte hinzu, dass er Ponzi-Systeme aufgrund ihrer sich wiederholenden Muster selten untersuche. Dieser spezielle Fall erregte seine Aufmerksamkeit, als er die USDD-Vertragsströme für eine separate Untersuchung überprüfte. Nach dem Zusammenbruch transferierten illegale Akteure Gelder mithilfe verschiedener Methoden. Dazu gehörten Tokenlon-Swaps, Cross-Chain-Bridging über Bridgers, Butter Network und USDT0 sowie das Ein- und Auspacken von USDD. Hunderte von Wallet-Adressen wurden verwendet, um die gestohlenen Vermögenswerte kettenübergreifend zu konsolidieren. Dieser Schichtungsansatz wurde speziell entwickelt, um die Bewegungsspur zu verdecken. ZachXBT verzeichnete zwischen dem 27. April und dem 3. Mai Abflüsse in Höhe von über 93 Millionen US-Dollar. Die Depotbank Cobo erhielt über mehrere Einzahlungsadressen insgesamt etwa 63 Millionen US-Dollar. OKX erhielt über eine einzige nachverfolgte Adresse rund 30 Millionen US-Dollar. Anschließend nutzte ZachXBT eine Timing-Analyse, um Solana- und Tron-Einzahlungen bei Binance mit entsprechenden Auszahlungen abzugleichen. Am 4. Mai fror Tether 38,4 Millionen US-Dollar an USDT ein, die direkt mit dem Plan verbunden waren. Weitere 3,1 Millionen US-Dollar wurden bei verschiedenen Börsen und Dienstleistern eingefroren. ZachXBT teilte Binance, OKX, Tether und den US-Strafverfolgungsbehörden detaillierte Transaktionsergebnisse mit, um diese Einfriermaßnahmen zu unterstützen. Er bemerkte: „Während diese chinesischen Investitionsbetrugsfälle für die meisten offensichtlich sind, richten sie sich über soziale Medien gezielt an unerfahrene Kleinanleger.“ Den Opfern wurde geraten, in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich Anzeige bei der Polizei zu erstatten. In den USA ansässige Opfer wurden angewiesen, Berichte über ic3.gov einzureichen. ZachXBT stellte fest, dass viele Opfer nach dem Durchlesen ihrer öffentlichen Beiträge immer noch leugnen. Die große Reichweite des Programms auf fünf Kontinenten spiegelt wider, wie diese Plattformen Kleinanleger durch koordinierte Social-Media-Kampagnen ausnutzen.