Ein Einwohner des Mittleren Westens wurde wegen der Inszenierung eines massiven Betrugs mit digitalen Währungsinvestitionen zu einer fast zehnjährigen Gefängnisstrafe verurteilt.
Rathnakishore „Ravi“ Giri, ein Einwohner von Ohio, der Hunderte von Menschen davon überzeugte, dass er mit dem Handel mit Bitcoin-Derivaten garantierte Renditen erzielen könne, wurde zu neun Jahren Bundesgefängnis verurteilt, weil er ein Schneeballsystem im Wert von mindestens 10 Millionen US-Dollar betrieben hatte, das sich wie aus dem Lehrbuch herausstellte.
Die Strafe umfasst auch drei Jahre Freilassung unter Aufsicht.
Das Schema: Expertenhändler, Amateurethik
Giri präsentierte sich selbst als erfahrener Händler digitaler Vermögenswerte, der in der Lage ist, durch Bitcoin-Derivate und andere Krypto-Investitionen garantierte hohe Renditen zu erzielen. Er nutzte die Geldeinnahmen neuer Investoren, um die Versprechen früherer Investoren einzulösen, und nutzte die Mittel auch zur Deckung persönlicher Ausgaben.
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Das betrügerische System lief mindestens seit 2019 und zog Gelder von Hunderten von Anlegern an.
Angeklagt, schuldig und immer noch werbend
Die Commodity Futures Trading Commission reichte im August 2022 eine Zivilklage gegen Giri ein und behauptete, er habe über verschiedene Unternehmen ein betrügerisches Bitcoin-Derivatprogramm betrieben.
Im November 2022 wurde Giri wegen fünf Fällen des Überweisungsbetrugs angeklagt. Jeder Anklagepunkt wegen Überweisungsbetrugs kann mit einer Höchststrafe von 20 Jahren geahndet werden.
Giri bekannte sich schließlich am 4. Oktober 2024 in einem Fall des Überweisungsbetrugs schuldig. Berichten zufolge forderte Giri auch nach seiner Anklage weiterhin Investitionen von Menschen auf, was zu weiteren Ermittlungen sowohl des US-Justizministeriums als auch der CFTC führte.
Was das für Anleger bedeutet
Die Zahl von 10 Millionen US-Dollar ist zwar beachtlich, aber im Vergleich zu einigen der schlagzeilenträchtigen Krypto-Betrugsfälle, die in den letzten Jahren für Schlagzeilen gesorgt haben, bescheiden. Die Zahl der Opfer von Hunderten von Anlegern ist eine Erinnerung daran, dass kleinere Systeme großen Schaden anrichten können, insbesondere wenn sie über persönliche Netzwerke und Mundpropaganda vermarktet werden.