Der geheimnisvolle Emirates-Unternehmer wird als mutmaßlicher Architekt des Untergangs von Zondacrypto entlarvt

Berichten zufolge versteckt sich nun eine unbekannte Person in Dubai, von der angenommen wird, dass sie tatsächlich die kürzlich gescheiterte europäische Börse Zondacrypto geleitet hat.

Die direkten Verluste durch den Absturz der Münzhandelsplattform, einer der größten in ihrer Region, belaufen sich auf fast 100 Millionen US-Dollar, die Gesamtsumme dürfte jedoch höher sein.

Der wahre Chef von Zondacrypto wurde in Polen identifiziert

Der Vorstandsvorsitzende der in Polen ansässigen Börse Zondacrypto, die letzten Monat einen spektakulären Zusammenbruch erlitt, war lediglich ein Aushängeschild.

Dies geht aus Veröffentlichungen in Polen hervor, wo die von Estland lizenzierte Plattform bis vor wenigen Wochen der führende Handelsplatz für digitale Vermögenswerte war.

Sein CEO, Przemysław Kral, wird vermisst, da er Berichte dementiert hat, dass die Reserven des Unternehmens in den letzten Monaten um mehr als 99 % gesunken seien.

Zunächst wurde angenommen, dass Kral nach Israel geflohen sei, wo er Staatsbürger ist, um einer Auslieferung zu entgehen. Es stellt sich heraus, dass er sich jetzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten befindet.

Diese Woche gab Onet Wiadomości, eine führende polnische Nachrichtenagentur, bekannt, dass sich Zondas offizieller Manager zusammen mit einem Mann namens Marian W. in Dubai befindet.

Letzterer, besser bekannt unter seinem Spitznamen Maniek, war der Spitzenreiter im Krypto-Geschäft, während Kral nur ein „Frontmann“ war, wie die Website enthüllte.

Er sei auch der eigentliche Urheber des Austauschs, heißt es in dem Artikel weiter und zitiert eine Quelle der polnischen Staatsanwaltschaft, die mit der laufenden Untersuchung vertraut ist.

Die Münzhandelsplattform startete 2014 als BitBay, einem Krypto-Dienstleister, der von Sylwester Suszek gegründet und später verkauft wurde. Onet behauptet, auch er sei eine Marionette gewesen.

Maniek stellte Suszek seinem Freund, dem Anwalt Przemysław Kral, vor, der die Börse in Zondacrypto umbenannte, als er 2021 deren Leitung übernahm.

Anschließend verlegte Kral seinen Hauptsitz nach Estland und die Plattform wird seitdem von BB Trade betrieben, einem im baltischen Staat registrierten Unternehmen.

Suszek verschwand im Frühjahr des folgenden Jahres plötzlich. Zuletzt wurde er in einem Tanklager von Maniek in der Stadt Czeladź gesehen. Polnische Ermittler vermuten, dass er tot ist.

Polnischer Wechsel von Monaco aus mit russischem Geld

Polnische Publikationen bemerkten, dass Marian W., der die Fäden von Zonda in der Hand hielt, keine völlig neue Figur in der Saga ist, die sich seit Monaten entfaltet.

Im Januar dieses Jahres behauptete der Sender TVN24, dass Maniek wahrscheinlich derjenige sei, der das Geschäft leitete, und er tat dies Berichten zufolge von Monaco aus.

Wie Cryptopolitan berichtete, leiteten die Justizbehörden des Fürstentums diese Woche eine eigene Geldwäscheuntersuchung gegen das Unternehmen ein, das im Stadtstaat für sein Sportsponsoring bekannt ist.

Auch in diesem Fall besteht ein russischer Bezug. Unter Berufung auf die Agentur für innere Sicherheit (ABW) des Landes schrieb Gazeta Wyborcza kürzlich, dass Zondacrypto von der berüchtigten Tambow-Bande kontrolliert werde.

Die in St. Petersburg ansässige Mafia-Gruppe, eine der ältesten und größten in Russland, soll Sylwester Suszek im Jahr 2018 geholfen haben, als er in finanziellen Schwierigkeiten steckte, und die Übernahme bezahlt haben.

Laut der Tageszeitung wurden die Zonda-Aktionäre den Russen von einem polnischen Geschäftsmann vorgestellt, der mit ihnen auf dem Kraftstoffmarkt zusammenarbeitete.

Dies sei keine Geschichte mehr über eine polnische Börse, die aufgrund von Missmanagement zusammengebrochen sei, kommentierte das Portal Bitcoin.pl, das die Ergebnisse von Onet weitergab. Es fügte hinzu:

„Es ist eine Geschichte darüber, wie ein Mann, der beschuldigt wird, eine internationale kriminelle Gruppe zu leiten, die in den illegalen Kraftstoffhandel verwickelt ist, angeblich von Anfang an hinter Polens größter Kryptowährungsbörse stand.“

Etwa 30.000 Polen könnten Opfer des Absturzes geworden sein, so der polnische Justizminister Waldemar Żurek, der Zonda als „Pyramidensystem“ bezeichnete.

Vorläufige Schätzungen gehen davon aus, dass sich ihre Verluste auf mindestens 350 Millionen Zloty (mehr als 97 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels) belaufen, die Gesamtsumme dürfte jedoch viel höher sein.

Laut Przemysław Kral, der sagte, dass ihm die Schlüssel nie ausgehändigt wurden, sind darin 4.500 BTC in einer Brieftasche nicht enthalten, zu der der Zugriff verloren ging, als Suszek vermisst wurde.

Zondacrypto steht auch im Mittelpunkt eines großen politischen Konflikts über die Kryptoregulierung zwischen der Regierung von Premierminister Donald Tusk und Präsident Karol Nawrocki und seinen Verbündeten im Parlament.