Tether friert USDT im Wert von 344 Millionen US-Dollar ein, die mit der Umgehung von Sanktionen und Betrug beim Schweineschlachten in Zusammenhang stehen

Tether fror über 344 Mio. US-Dollar in USDT ein, die mit der Umgehung von Sanktionen und Schweineschlachtbetrug in Zusammenhang standen, was die Rolle von Stablecoins sowohl als Kriminalitätsschiene als auch als regulatorische Engpässe unterstreicht.

Tether hat in Zusammenarbeit mit dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums und anderen Strafverfolgungsbehörden mehr als 344 Millionen US-Dollar an USDT eingefroren und dabei Geldbörsen ins Visier genommen, die angeblich für die Umgehung von Sanktionen und groß angelegte Betrugsversuche verwendet werden. Die jüngsten Maßnahmen kommen zu dem hinzu, was Tether kürzlich als Milliarden von Dollar an Token bezeichnete, die in kriminellen Fällen eingefroren oder beschlagnahmt wurden, da die Aufsichtsbehörden die Kontrolle von an den Dollar gekoppelten Stablecoins intensivieren.

CEO Paolo Ardoino betonte in einer Erklärung, dass „$USDT keineswegs ein sicherer Hafen für illegale Aktivitäten ist“ und argumentierte, dass die Rückverfolgbarkeit des Tokens und die Kontrollen von Tether ihn zu einem schlechten Werkzeug für Kriminelle machen. Er sagte, das Unternehmen habe mit „über 230 Strafverfolgungsbehörden in über 50 Ländern“ zusammengearbeitet und friere routinemäßig Gelder „im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten“ ein, bevor Gerichte endgültige Anordnungen erlassen.

OFAC-Druck und hartes Durchgreifen beim Schweineschlachten

Laut Tether hat das Unternehmen seine Richtlinien zum Einfrieren von Geldbörsen zunehmend an die Liste der besonders designierten Staatsangehörigen des OFAC angepasst und Adressen blockiert, die mit sanktionierten Personen, Terrorismusfinanzierung und Hochrisikogebieten in Verbindung stehen. Frühere Richtlinienaktualisierungen folgten Berichten, dass Venezuelas staatlicher Ölkonzern PDVSA USDT zur Umgehung von US-Sanktionen verwendet habe, was Tether dazu veranlasste, sich dazu zu verpflichten, Zahlungen zu blockieren, die zur „Umgehung von Sanktionen“ beitragen.

US-Vollzugsbehörden haben sich in einer Reihe von aufsehenerregenden „Schweineschlacht“-Fällen auf diese Fähigkeit gestützt, bei denen Betrüger Beziehungen zu Opfern pflegen, bevor sie deren Ersparnisse in gefälschte Krypto-Investitionen stecken. Im Februar gab die US-Staatsanwaltschaft für den Eastern District von North Carolina die Beschlagnahme von über 61 Millionen US-Dollar an US-Dollar im Zusammenhang mit solchen Plänen bekannt und wies darauf hin, dass Tether das Justizministerium (DOJ) und die Homeland Security Investigations bei der Suche und Überweisung der Gelder unterstützt habe. In einem früheren zivilrechtlichen Einziehungsverfahren versuchte das Justizministerium, rund 225 Millionen US-Dollar an US-Dollar zu beschlagnahmen, die über die Börse OKX abgewickelt wurden. Dabei handelte es sich um die größte US-Beschlagnahme aller Zeiten im Zusammenhang mit Krypto-Betrugsbetrug, wobei die Behörden die Unterstützung von Tether bei der Operation anerkannten.

Stablecoins stehen zunehmend im Fokus der Regulierungsbehörden

Am 23. April wurde $USDT bei rund 1,00 US-Dollar gehandelt und hat eine Marktkapitalisierung von fast 188 Milliarden US-Dollar. Damit ist es der drittgrößte Krypto-Asset und der volumenmäßig dominierende Dollar-Stablecoin. Trotz seines Ausmaßes wird Tether in Strafverfolgungsfällen zunehmend als zentraler Engpass dargestellt, den die Regulierungsbehörden zum Einfrieren und Umleiten von Geldern nutzen können, eine Dynamik, die das US-Finanzministerium in seinen vorgeschlagenen Anti-Geldwäsche-Regeln für „Emittenten von Stablecoins mit zulässiger Zahlung“ hervorgehoben hat.

Es ist unwahrscheinlich, dass diese Spannung nachlässt. In einem aktuellen Reuters-Bericht wurde festgestellt, dass Tether etwa 4,2 Milliarden US-Dollar an Token eingefroren hat, die mit illegalen Aktivitäten in Zusammenhang stehen, wobei allein seit 2023 etwa 3,5 Milliarden US-Dollar gesperrt sind. Gleichzeitig verfolgen Datenfirmen wie Chainalysis und TRM Labs weiterhin den umfangreichen Einsatz von $USDT in grenzüberschreitenden Sanktionsumgehungs- und Schweineschlachtnetzwerken und unterstreichen, wie der Stablecoin sowohl zu einem operativen Instrument für Kriminelle als auch zu einem Regulierungshebel für Regierungen geworden ist.

Weitere Informationen zur Durchsetzungszusammenarbeit rund um $USDT finden Sie in dieser crypto.news-Story über ein hartes Durchgreifen bei der Schweineschlachtung im Wert von 47 Millionen US-Dollar, in dieser Story über das Einfrieren von Wallets im Rahmen der OFAC und in dieser Story über umfassendere US-Sanktionsmaßnahmen im Kryptobereich. Live-Marktdaten für USDT sind auf der Tether-Preisseite von crypto.news verfügbar.