Das Finanzministerium fordert Binance auf, den Compliance-Pakt einzuhalten: Bericht

Laut einem neuen Bericht haben US-Beamte Binance gedrängt, einer Überwachungsvereinbarung zu folgen, die mit der Einigung im Jahr 2023 verbunden ist. Der Antrag folgte den Behauptungen, dass 1 Milliarde US-Dollar über die Börse an mit dem Iran verbundene Unternehmen geflossen seien. Die Entwicklung stellt Binance erneut unter bundesstaatlicher Kontrolle, während der Gesetzgeber nach Antworten sucht. Die Informationen berichteten, dass das US-Finanzministerium einen privaten Brief an Binance geschickt habe. In dem Schreiben wurde die Einhaltung eines im Jahr 2023 eingerichteten Überwachungsprogramms gefordert. Die Behörden verlangten das Programm im Rahmen einer Vereinbarung über 4,3 Milliarden US-Dollar mit Bundesbehörden. Binance hat diese Vereinbarung mit dem Finanzministerium und dem Justizministerium im Jahr 2023 getroffen. Die Vereinbarung erforderte ein dreijähriges Aufsichtsprogramm, das von Regierungsbeamten überwacht wird. Beamte verlangen nun eine Bestätigung, dass Binance diesen Verpflichtungen weiterhin nachkommt. Berichten zufolge habe Binance auch Mitarbeiter entlassen, die Führungskräfte vor Transfers im Zusammenhang mit dem Iran gewarnt hätten. In diesen Berichten wurde behauptet, dass 1 Milliarde US-Dollar über die Plattform geflossen seien. Anschließend forderte eine Gruppe US-Senatoren Finanzminister Scott Bessent auf, ein Update vorzulegen. Die Senatoren fragten, ob Binance die Bedingungen seiner Einigung einhalte. Sie forderten einen formellen Bericht vom Finanzministerium. Die Untersuchung erfolgte im Anschluss an öffentliche Berichterstattung über interne Aktionen an der Börse. Ein Binance-Sprecher antwortete gegenüber Cointelegraph auf die Behauptungen. Der Sprecher sagte: „Binance ist bestrebt, mit dem unabhängigen Beobachter zusammenzuarbeiten.“ Das Unternehmen sicherte außerdem eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit relevanten Agenturen zu. Der Sprecher fügte hinzu: „Wir freuen uns über konstruktives Feedback vom Finanzministerium.“ Das Unternehmen sagte, es betrachte die Aufsicht als Teil der Stärkung der Compliance-Kontrollen. Binance gab an, dass es dem Monitor uneingeschränkte Zusammenarbeit und Transparenz bietet. Bei der Prüfung wurden auch die gemeldeten Verbindungen von Binance zu politischen Persönlichkeiten in den USA angesprochen. Ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges Unternehmen investierte 2 Milliarden US-Dollar in die Börse. Für die Investition wurde der von World Liberty Financial ausgegebene USD1-Stablecoin verwendet. Als Mitbegründer nennt World Liberty Financial US-Präsident Donald Trump und seine Söhne. Dieser Zusammenhang hat die Aufmerksamkeit des Gesetzgebers auf sich gezogen. Allerdings hat Binance die Investition nicht öffentlich mit politischer Einflussnahme in Verbindung gebracht. Auch der ehemalige Binance-CEO Changpeng Zhao bleibt im Fokus. Trump begnadigte Zhao im Oktober 2025. Zhao hatte sich im Jahr 2023 einer Straftat schuldig bekannt. Zhao gab zu, dass er es versäumt hatte, ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechtzuerhalten. Er reichte diesen Klagegrund als Teil des umfassenderen Vergleichs über 4,3 Milliarden US-Dollar ein. Im November 2023 trat er als CEO von Binance zurück. Zhao sprach am Donnerstag auf der Consensus-Konferenz in Miami. Er sagte, er habe „versucht, die USA zu meiden“. Er brachte auch die Idee vor, Binance.US wiederzubeleben. Zhao schlug vor, dass Binance.US Zugang zu globaler Liquidität bieten könnte. Eine Rückkehr in eine Führungsrolle lehnte er jedoch ab. Er sagte: „Ich glaube nicht, dass ich die Ausdauer habe, ein weiteres Startup zu leiten.“ Er fügte hinzu: „Ich bin ein One-Trick-Pony.“ Er kam zu dem Schluss: „Ich bin fertig.“ Seine Bemerkungen fielen mit dem Bericht über die private Nachfrage des Finanzministeriums zusammen. Entdecken Sie mit Expertenanalysen Aktien mit der besten Performance in den Bereichen KI, Krypto und Technologie.